Shelbit ve Aban Tether kripto yaptırımlarının yasa dışı finansın takibi hakkında öğrettikleri

7 August 2026 tarihinde, U.S. Department of the Treasury'nin Office of Foreign Assets Control (OFAC) birimi, iki kripto borsasını, Shelbit Exchange ve Aban Tether'i, operatörleri Siavash Kayvanpour ve Georgia, Poland ve UAE geneline yayılan dört bağlı paravan şirket ağıyla birlikte yaptırım listesine aldı. İddia: Iran'ın Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) birimine kripto sistemi üzerinden para taşımasına yardım etmek.

Bu, June 2026'da Iran'ın en büyük yerel borsaları olan Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex'in yaptırım listesine alınmasının ardından gelen istikrarlı yaptırım eylemlerinin sonuncusudur. Treasury Secretary Scott Bessent, izlenen yol konusunda her zamanki gibi açık sözlüydü ve yaptırımın "Iranian rejiminin dijital varlıklara ve gölge bankacılık ağlarına olan bağımlılığının, Economic Fury'nin işe yaradığının bir başka kanıtı olduğunu" gösterdiğini belirtti ve "ister dollars, ister rials, ister kripto olsun, Treasury rejimi ayakta tutan yasadışı finans ağlarını avlayacak ve çökertecektir" diye ekledi. Mesaj basit: düzenleyiciler kripto mecralarını ulaşılamayan kuralsız bir sınır bölgesi olarak değil, denetlenmesi gereken başka bir finansal sistem olarak görüyorlar.

Peki gerçekte ne oldu? OFAC, IRGC ile bağlantılı cüzdanların Shelbit'e 1 million USD'den fazla kripto gönderdiğini ve Shelbit'in 2 million USD'den fazlasını geri gönderdiğini söylüyor. Kayvanpour'un ayrıca, U.S. tarafından halihazırda yaptırım uygulanmış bir borsa olan Nobitex'e kendisine ait 2 million USD'den fazla para gönderdiği iddia ediliyor. Shelbit, Georgia'da kayıtlıydı ancak ticari faaliyetlerini Dubai'den Shelbit General Trading LLC olarak yürütüyordu ve IRGC'ye maddi destek sağladığı için yaptırım listesine alındı. Ayrıca platform üzerinden on milyonlarca dolar akladığı söylenen, Iranian influencerlar tarafından yönetilen Persian dilindeki bir çevrimiçi kumar ağıyla bağlantılı olduğu bildirildi; oysa ağın operatörleri 2023 yılında Iran'da yasadışı kumardan mahkum edilmişti. Ayrı bir Iran merkezli borsa olan Aban Tether, halihazırda yaptırım altında olan diğer birkaç Iranian borsası adına işlemleri gerçekleştirdiği için listeye alındı.