Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã tạm thời dừng hoạt động của một mạng lưới ATM tiền điện tử lớn, viện dẫn những thất bại liên tục trong việc đáp ứng các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
AUSTRAC đã đình chỉ việc đăng ký của Cryptolink Pty Ltd với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong ba tháng, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8 năm 2026. Kết quả là, 96 tiền điện tử máy rút tiền tự động (CATMs) của công ty trên khắp quốc gia này không còn có thể hoạt động.
Những chiếc máy này cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt vật lý thành tài sản kỹ thuật số. Cryptolink đã xây dựng được sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực này, với các thiết bị thường được đặt tại các khu vực có lưu lượng giao thông cao của các thành phố lớn.
Việc đình chỉ có nghĩa là công ty bị cấm cung cấp các dịch vụ tài sản ảo nằm trong phạm vi đăng ký của mình trong thời hạn ba tháng.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas giải thích rằng quyết định này bắt nguồn từ những lo ngại dai dẳng về khả năng xử lý hoạt động có rủi ro cao của nhà điều hành thông qua các máy móc của mình.
Tiền kỹ thuật số vẫn là trọng tâm ưu tiên của cơ quan này vì vai trò tiềm năng của nó trong tài chính bất hợp pháp.
Thomas lưu ý rằng mặc dù Cryptolink trước đó đã đáp ứng các điều khoản của một thỏa thuận trước đó, nhưng sau đó nó đã không hoàn thành các nghĩa vụ báo cáo cơ bản.
Cụ thể, công ty đã không nộp các báo cáo giao dịch ngưỡng theo yêu cầu và không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin chính thức từ cơ quan quản lý.
Những thiếu sót này đã khiến AUSTRAC đi đến kết luận rằng việc tiếp tục hoạt động gây ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận được vào thời điểm này.
Biện pháp hiện tại dựa trên sự can thiệp quy định trước đó.
Vào tháng 10 năm 2025, Lực lượng Đặc nhiệm Tiền điện tử của AUSTRAC đã xác định các hành vi bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền.
Những hành vi này bao gồm việc nộp báo cáo chậm trễ về các dịch chuyển tiền mặt lớn hơn và những thiếu sót trong các đánh giá của công ty về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tại thời điểm đó, cơ quan này đã chấp nhận một bản cam kết có hiệu lực thi hành từ Cryptolink và ban hành một thông báo vi phạm trị giá $56,340, số tiền mà công ty đã thanh toán đầy đủ.
Bản cam kết yêu cầu doanh nghiệp phải tăng cường hệ thống của mình, bao gồm các bài đánh giá độc lập và cải thiện việc giám sát.
