Dự luật cho phép FIU Hàn Quốc trực tiếp điều tra các nhà điều hành tiền điện tử không phép

Báo cáo Xu hướng Dự báo theo Kỳ

Một dự luật đã được đề xuất tại Hàn Quốc nhằm sửa đổi Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể để cho phép Đơn vị Tình báo Tài chính trực tiếp điều tra các nhà điều hành tài sản ảo chưa đăng ký và chuyển các vụ việc cho cơ quan điều tra.

Digital Asset đã đưa tin vào ngày August 21 rằng 10 nhà lập pháp, bao gồm cả nhà lập pháp Đảng Quyền lực Nhân dân Um Tae-young, đã giới thiệu bản sửa đổi vào ngày August 20.

Dự luật sẽ cho phép bất kỳ ai báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật cho người đứng đầu FIU. Nếu nhận được báo cáo hoặc người đứng đầu FIU xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ quan này có thể thực hiện các bước cần thiết, bao gồm điều tra và phân tích các sự kiện liên quan.

Nó cũng sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để FIU nộp đơn khiếu nại với các cơ quan điều tra, yêu cầu điều tra hình sự và cung cấp thông tin cần thiết dựa trên kết quả của các cuộc điều tra đó.

Đề xuất cho biết luật hiện hành áp đặt các nghĩa vụ đăng ký và chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, nhưng FIU đã gặp khó khăn trong việc trực tiếp trấn áp các nhà điều hành chưa đăng ký như các cửa hàng trao đổi tiền điện tử tư nhân, làm hạn chế khả năng ứng phó của cơ quan này.

Các nhà lập pháp bảo trợ cho biết các nhà điều hành chưa đăng ký có thể bị lợi dụng cho các tội phạm bao gồm rửa tiền, đổi tiền bất hợp pháp và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. Họ nói thêm rằng hệ thống hiện tại dựa vào sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan hoặc chuyển hồ sơ để điều tra, khiến việc ứng phó nhanh chóng trở nên khó khăn.