Tài khoản Crypto bị trát lệnh, đóng băng hoặc tịch thu bởi Liên bang

Sàn giao dịch của bạn đã nhận được trát hầu tòa. Tài khoản của bạn bị đóng băng. Tiền điện tử của bạn đã biến mất. Một cựu công tố viên liên bang giải thích ý nghĩa của từng trường hợp.

• Sàn giao dịch đã gửi email cho tôi để thông báo rằng họ đã nhận được trát hầu tòa đối với tài khoản của tôi.

• Tài khoản của tôi bị đóng băng và không ai cho tôi biết lý do tại sao.

• Tiền điện tử của tôi đã biến mất, bị tịch thu theo lệnh khám xét và thu giữ.

• Một đặc vụ liên bang / AUSA đã liên hệ với tôi về tài khoản tiền điện tử của tôi.

Mặc dù mỗi trường hợp này mang một ý nghĩa pháp lý khác nhau, nhưng điểm mấu chốt là giống nhau. Một sàn giao dịch, một ngân hàng hoặc chính phủ đang nắm giữ (hoặc giám sát) tiền của bạn, và bạn không biết đó là một cuộc điều tra định kỳ, một sai sót vô ý hay là bước đầu tiên hướng tới việc buộc tội. Bất kỳ lời giải thích nào trong số đó đều gây căng thẳng khi đó là tài khoản của bạn.

"Một sàn giao dịch cho tôi biết rằng họ đã nhận được trát hầu tòa đối với tài khoản của tôi"

Hầu hết thời gian bạn sẽ không bao giờ biết liệu một sàn giao dịch đã nhận được quy trình của chính phủ đối với tài khoản của bạn hay chưa. Cả chính quyền tiểu bang và liên bang đều có khả năng nhận được lệnh không tiết lộ (các cơ quan thực thi pháp luật gọi là NDO). Theo 18 U.S.C. § 2705(b), tòa án có thể ra lệnh cho một nhà cung cấp "không được thông báo cho bất kỳ người nào khác về sự tồn tại của lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh tòa án". Tòa án cần tìm thấy lý do để tin rằng việc thông báo sẽ gây nguy hiểm cho ai đó, gây ra sự bỏ trốn, dẫn đến việc tiêu hủy bằng chứng, dẫn đến đe dọa nhân chứng hoặc bằng cách khác "gây nguy hiểm nghiêm trọng cho một cuộc điều tra". Vì vậy, về cơ bản, tất cả những gì một công tố viên phải làm là nói với tòa án rằng việc thông báo cho bạn sẽ khiến bạn thay đổi thói quen, hành động khác đi, sử dụng một tài khoản khác, v.v. Tiêu chuẩn này khá thấp.