Nhà giao dịch wash trade tiền điện tử thoát án tù

Một người đàn ông Canada đã nhận tội trước các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ vì vai trò điều hành một công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ wash trading cho các khách hàng tìm cách thao túng giao dịch tiền điện tử đã nhận được một khoản tiền phạt khiêm tốn và không phải ngồi tù trong vụ án này.

Vào cuối năm 2024, Liu Zhou (còn gọi là David Zhou, DZ) — một công dân Canada và quốc tịch Trung Quốc — đã bị buộc tội liên quan đến một “âm mưu trên diện rộng” nhằm thao túng thị trường tiền điện tử.

Theo các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, công ty ngoại biên của ông, MyTrade, đóng vai trò là một nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử, cung cấp các dịch vụ bao gồm wash trading trong tiền điện tử — sử dụng “bot” để tham gia vào các giao dịch nhân tạo lặp đi lặp lại nhằm thúc đẩy khối lượng hoặc giá trị hoạt động giao dịch của một tài sản tiền điện tử cụ thể.

Âm mưu này đã bị phanh phui thông qua một chiến dịch giăng bẫy ngầm do lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ thực hiện, bao gồm việc tạo ra một công ty tiền điện tử giả mạo, NexFundAI, được cho là để mua các dịch vụ wash trading.

Vào năm 2024, Zhou đã nhận tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường — những cáo buộc có mức hình phạt tối đa là năm năm tù và mức phạt lên tới US$250,000 tại Hoa Kỳ.

Vào thứ Năm, tại một tòa án liên bang ở Boston, ông đã bị kết án phải nộp phạt US$10,000.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, MyTrade đã vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot của mình và đồng ý đăng một thông báo miễn trừ trách nhiệm trên trang web của mình cho biết rằng wash trading là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.