Crystal Intelligence hỗ trợ điều tra gian lận crypto trị giá $655K tại Prague

Amsterdam, Hà Lan, ngày 29 tháng 9 năm 2026, Chainwire

Crystal Intelligence đã hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật để hỗ trợ cuộc điều tra xuyên biên giới tại Prague

Cảnh sát An ninh mạng Quốc gia Ukraine đã dẫn đầu một cuộc điều tra hình sự về vụ gian lận tài sản mã hóa vượt quá $655,000, dẫn đến một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế và các cuộc khám xét được ủy quyền tại nơi cư trú của nghi phạm ở Prague, Cộng hòa Séc. Là một phần của quá trình tố tụng, Crystal Intelligence đã cung cấp hỗ trợ phân tích blockchain để giúp các điều tra viên truy vết sự di chuyển của các tài sản mã hóa.

Theo Cảnh sát An ninh mạng Quốc gia Ukraine, nghi phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền dưới danh nghĩa đầu tư tiền mã hóa. Sau khi nhận được tài sản, hắn đã chuyển chúng qua nhiều dịch vụ tiền mã hóa khác nhau và sử dụng các phương pháp được thiết kế để che giấu nguồn gốc và sự di chuyển tiếp theo - một mô hình phù hợp với các loại hình phân lớp tiền mã hóa (crypto-layering) ngày càng thấy nhiều trong các vụ án gian lận loại này.

Để đáp lại yêu cầu từ phía thực thi pháp luật, Crystal đã cung cấp các phân tích blockchain nhằm giúp truy vết sự di chuyển của tài sản qua nhiều dịch vụ. Thông tin này đã hỗ trợ các điều tra viên như một phần của phân tích rộng hơn được thực hiện trong quá trình tố tụng hình sự. Crystal đã hành động với sự hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp sự hỗ trợ hoàn thiện nhất có thể trong phạm vi quyền hạn của mình với tư cách là một công ty phân tích tư nhân.