FCA tăng cường thực thi tiền điện tử bằng các cuộc đột kích sàn P2P lậu tại London

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã thực hiện các hành động nhằm triệt phá ba địa điểm giao dịch tiền điện tử ngang hàng bất hợp pháp tại London, một dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường hoạt động thực thi khi khung pháp lý của quốc gia dành cho tiền điện tử sắp được thực thi.

Cơ quan giám sát tài chính này cho biết cuộc trấn áp là nỗ lực chung với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HMRC) và Cảnh sát Thành phố London, đồng thời cho biết họ đã gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động tại ba cơ sở này, yêu cầu các nhà giao dịch ngừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp. Giao dịch ngang hàng xảy ra khi các cá nhân trực tiếp mua và bán tiền điện tử với nhau, một hoạt động cần phải được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

“Hiện tại không có doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng nào đã đăng ký với FCA đang hoạt động tại Vương quốc Anh,” FCA cho biết. “Bằng cách hoạt động ngoài chế độ đăng ký của FCA, họ né tránh các biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền,” cơ quan này cho biết.

Hành động này báo hiệu rằng kỷ nguyên quy định về tiền điện tử “ít can thiệp” tại Vương quốc Anh đang kết thúc, Caroline Black, một cố vấn tại Gherson Solicitors LLP cho biết.