FCA nhắm vào ba địa điểm khác tại London vì giao dịch Crypto P2P không đăng ký

Tóm tắt

• FCA, HMRC và Metropolitan Police đã đến thăm ba cơ sở tại London vào ngày 10 tháng 9.
• Thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đã được ban hành tại cả ba nơi, yêu cầu các doanh nghiệp nghi ngờ bất hợp pháp phải dừng lại.
• FCA cho biết không có doanh nghiệp crypto peer-to-peer nào được đăng ký với họ ở bất kỳ đâu tại Anh.

Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã thực hiện đợt hoạt động thứ hai chống lại các nhà giao dịch crypto peer-to-peer tại London, ban hành thư yêu cầu chấm dứt hoạt động tại ba cơ sở cùng với HM Revenue & Customs và Metropolitan Police.

Hành động này diễn ra vào ngày 10 tháng 9 theo quy định về rửa tiền năm 2017, và tiếp sau đợt quét đầu tiên vào tháng 4 mà FCA cho biết bằng chứng hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự.

Bất kỳ ai mua và bán crypto trực tiếp với người khác dưới hình thức kinh doanh tại Vương quốc Anh đều phải đăng ký, và FCA cho biết, hiện không có doanh nghiệp crypto peer-to-peer nào đã đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh.

Do đó, mọi hoạt động như vậy ở quốc gia này theo định nghĩa là chưa đăng ký, một vị thế khiến việc thực thi trở thành vấn đề tìm kiếm chúng thay vì phân biệt bên tuân thủ với phần còn lại.

FCA đối đầu P2P

Các nhà giao dịch chưa đăng ký nằm ngoài các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mà việc đăng ký sẽ áp đặt, FCA cho biết, điều này khiến họ trở thành lộ trình để di chuyển và rửa tiền tội phạm.