FinCEN rút lại các quy định giám sát Crypto Mixer và ví Unhosted, Phó Giám đốc Jimmy L. Kirby đã ký

FinCEN rút lại hai đề xuất

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã rút lại hai quy định giám sát tiền mã hóa được đề xuất vào ngày 5 tháng 10, bao gồm đề xuất năm 2023 nhắm vào việc trộn tiền mã hóa quốc tế và đề xuất tháng 12 năm 2020 nhắm vào các ví không được lưu ký hoặc ví tự lưu ký.

Phó Giám đốc Jimmy L. Kirby đã ký cả hai thông báo rút lại, và các thông báo này dự kiến sẽ được công bố trên Công báo Liên bang vào ngày 6 tháng 10.

Đề xuất về việc trộn tiền đã bị rút lại của FinCEN từng viện dẫn Mục 311 của Đạo luật PATRIOT Hoa Kỳ để chỉ định việc trộn tiền ảo có thể chuyển đổi quốc tế là “một loại giao dịch gây lo ngại chính về rửa tiền”, điều này lẽ ra sẽ yêu cầu các tổ chức chịu sự điều chỉnh phải báo cáo các giao dịch mà họ biết hoặc nghi ngờ có liên quan đến việc trộn tiền.

Đề xuất về ví tự lưu ký đã bị rút lại của FinCEN lẽ ra đã yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ phải xác minh khách hàng và lưu giữ hồ sơ cho các giao dịch liên quan đến ví không được lưu ký, với các giao dịch trên $10,000 sẽ kích hoạt việc báo cáo cho FinCEN.

Việc rút lại này khiến các nghĩa vụ tuân thủ hiện tại không thay đổi vì chưa có quy định nào được hoàn thiện, và FinCEN cho biết họ sẽ vẫn theo dõi hoạt động trộn tiền để phòng chống tài chính bất hợp pháp và có thể thực hiện các bước trong tương lai.