FinCEN rút lại hai đề xuất quy định tiền mã hóa ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính

WASHINGTON—Financial Crimes Enforcement Network đang rút lại hai quy định đề xuất vốn sẽ áp đặt các yêu cầu bổ sung đối với các tổ chức tài chính xử lý một số giao dịch tiền điện tử nhất định, bao gồm các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký và trộn tiền ảo.

FinCEN cho biết họ đã thực hiện hành động này sau khi xem xét các ý kiến công khai và như một phần của chương trình nghị sự bãi bỏ quy định của Trump Administration và nỗ lực nhằm đảm bảo các quy định về tài sản kỹ thuật số là “phù hợp với mục đích”.

Một đợt rút lại chấm dứt một quy định được đề xuất vào December 2020 vốn sẽ yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ thu thập và lưu giữ thông tin về một số giao dịch nhất định liên quan đến tiền ảo có thể chuyển đổi, hoặc CVC, và ví không lưu ký. Đề xuất bao gồm các yêu cầu bổ sung về lưu giữ hồ sơ và xác minh danh tính đối với các giao dịch vượt quá $3,000 và các yêu cầu báo cáo đối với một số giao dịch nhất định vượt quá $10,000.

FinCEN cũng đang rút lại đề xuất October 2023 về việc chỉ định trộn CVC là một loại giao dịch có “mối quan ngại chính về rửa tiền.” Đề xuất đó lẽ ra đã sử dụng thẩm quyền các biện pháp đặc biệt của FinCEN để yêu cầu các tổ chức tài chính có liên quan báo cáo thông tin về các giao dịch kết nối với trộn CVC, điều mà FinCEN từng cho biết có thể được sử dụng để che giấu nguồn gốc, đích đến hoặc số lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Cả hai đợt rút lại này dự kiến sẽ được công bố trên Federal Register vào Oct. 6.