Từ Stripe đến Bitcoin: Vụ Án Gian Lận Thẻ Kết Thúc Với Án Tù

Việc nhận tội của ông về âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản và rửa tiền đã ghi lại các giao dịch chuyển tiền từ Stripe đến các tài khoản mà ông kiểm soát tại HSBC, một ngân hàng quốc tế, và Evolve Federal Credit Union, một tổ chức tài chính do thành viên sở hữu. Từ đó, ông đã chuyển một phần số tiền sang Coinbase.

Thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (Nasdaq: COIN), Wadsworth đã mua bitcoin và gửi cho các đồng phạm. Những giao dịch chuyển bitcoin này đến các địa chỉ bên ngoài ghi lại những thay đổi trong việc kiểm soát tiền trên sổ cái công khai của mạng. Các giao dịch trong chuỗi thanh toán sang tiền điện tử thường vượt quá $10,000.

Bồi thường và Tịch thu tài sản sau nhiều âm mưu gian lận

Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Frank P. Geraci Jr. đã ra lệnh cho Wadsworth phải trả $810,965.19 tiền bồi thường và tịch thu $810,956.19 tiền thu được từ gian lận chuyển khoản. Các âm mưu của ông từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 liên quan đến tổng cộng khoảng $2.06 million thiệt hại thực tế và dự tính.

Các đơn đăng ký giả mạo đã tạo ra $161,200 thông qua chương trình Khoản vay Thảm họa Tổn thương Kinh tế, chương trình hỗ trợ chi phí hoạt động của các doanh nghiệp trong đại dịch. Hai khoản vay Chương trình Bảo vệ Tiền lương, nhằm hỗ trợ bảng lương và các chi phí hợp lệ khác, đã chi trả $20,833 và $20,416. Ông cũng đã nhận gian lận khoảng $65,896 tiền trợ cấp thất nghiệp.