FSB đột kích trung tâm tiền điện tử tại Moscow City trong vụ triệt phá lừa đảo lớn

Triệt phá đường dây rửa tiền mã hóa nước ngoài

Các cơ quan chức năng Nga gần đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại khu kinh doanh Moscow City, phá vỡ chín kênh tiền mã hóa do nước ngoài điều phối được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp ra nước ngoài. Trong một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và Bộ Nội vụ (MVD), lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ hơn 20 nhân viên từ các văn phòng trao đổi tiền mã hóa không đăng ký hoạt động tại Moscow.

Theo tuyên bố của FSB, các sàn giao dịch không đăng ký này bị cáo buộc đóng vai trò là cầu nối quan trọng cho các trung tâm cuộc gọi của Ukraine nhắm vào công dân Nga thông qua lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến. Những kẻ lừa đảo duy trì liên lạc thường xuyên với các nạn nhân — thường nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người về hưu — và hướng dẫn họ từng bước thực hiện các giao dịch mà không tiết lộ bản chất thực sự của các hoạt động.

Các nạn nhân được cho là đã được hướng dẫn mua tiền mã hóa tại các văn phòng ở Moscow City, sau đó số tiền này ngay lập tức được chuyển đến các tài khoản do những kẻ tổ chức có trụ sở tại Ukraine kiểm soát, bản tuyên bố cho biết. Các điều tra viên tiết lộ rằng mạng lưới này dựa vào các nhân viên trẻ được tuyển dụng từ khắp các vùng trên toàn nước Nga.