Dữ liệu Binance lưu trữ của một cựu người dùng tiền điện tử đã xuất hiện trong một vụ truy tố khủng bố nước ngoài như thế nào

Khi các nhà điều tra Nga bắt giữ chuyên gia IT Yuri Belenkiy vào tháng 9 năm 2025, Binance đã chính thức rời khỏi Nga được gần hai năm. Tuy nhiên, hồ sơ khách hàng của họ vẫn có sẵn.

Các tài liệu thực thi pháp luật do Reuters xem xét cho thấy Binance đã cung cấp dữ liệu cá nhân và giao dịch sau đó được đưa vào một vụ án tài trợ khủng bố của Nga chống lại Belenkiy.

Người mang hộ chiếu Nga 49 tuổi, cũng có giấy phép cư trú tại Bulgaria, bị cáo buộc đã gửi hơn $700 tiền mã hóa cho những người nhận ở Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Chính quyền Nga cho biết các khoản thanh toán này đã hỗ trợ một nhóm liên kết với đơn vị quân đội Azov, mà Moscow chỉ định là một tổ chức khủng bố.

Belenkiy đang ở trong một nhà tù của Nga chờ xét xử, và các cáo buộc vẫn chưa được phán quyết.

Vụ án này phơi bày một giới hạn nghiêm ngặt về ý nghĩa của việc một sàn giao dịch rút lui đối với các khách hàng cũ của mình. Một công ty có thể bán hoạt động tại địa phương, ngừng tiếp nhận người dùng và rút nhân viên của mình. Nó vẫn có thể giữ lại hàng năm trời hộ chiếu, địa chỉ và lịch sử tài khoản vì luật tài chính yêu cầu lưu trữ hồ sơ. Những hồ sơ đó có sẵn và có thể truy cập được lâu sau khi mối quan hệ thương mại tạo ra chúng kết thúc.