Luật mới nhằm trấn áp gian lận tiền mã hóa

MONTGOMERY, Ala. (WSFA) - Một luật mới của Alabama có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, được thiết kế để trấn áp gian lận tiền điện tử.

Theo Alabama Securities Commission, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng Alabama hàng triệu đô la vào năm 2026.

Tiền điện tử là một dạng tiền kỹ thuật số khó theo dõi hơn vì nó không được trao đổi qua các tổ chức tài chính được quản lý truyền thống.

“Tôi biết các nhà vận hành ki-ốt chắc chắn không muốn người dùng mất tiền do gian lận và các hoạt động tội phạm khác, vì vậy họ hoàn toàn có động lực để tuân thủ quy định thật nhanh chóng,” Amanda Senn, giám đốc Alabama Securities Commission, cho biết.

Senn cho biết họ đã nhận được hàng trăm báo cáo từ các cơ quan thực thi pháp luật Alabama về các vụ lừa đảo tiền điện tử trong vài tháng qua.

“Một khi tiền đã được chuyển đi, khả năng phục hồi là rất thấp hoặc không có,” bà nói. “Tội phạm, tôi biết, khai thác tất cả các công nghệ mới, nhưng chúng chắc chắn đã bắt đầu sử dụng các ki-ốt tiền điện tử hoặc máy ATM Bitcoin làm phương tiện để thực hiện hành vi gian lận. Chúng thấy dễ dàng để che giấu bản chất của các giao dịch.”

Các quy định mới thiết lập giới hạn giao dịch, hoàn tiền cho một số giao dịch liên quan đến gian lận và yêu cầu tăng cường tiết lộ thông tin tại các ki-ốt tiền điện tử hoặc máy ATM.