Tòa án Philippines đóng băng 25 ví tiền điện tử trong cuộc điều tra tham nhũng

Tòa phúc thẩm Philippines đã phong tỏa 25 ví tài sản ảo liên quan đến một nhà lập pháp và các bên liên quan trong một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt và chiếm dụng công quỹ.

Lệnh này cũng bao gồm 86 tài khoản ngân hàng, bốn tài khoản đầu tư và một hợp đồng bảo hiểm. Nhà lập pháp cùng các cá nhân và thực thể liên quan vẫn chưa được xác định danh tính.

Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) cho biết các khoản tiền đã được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và nhiều ví, sau đó luân chuyển giữa các bên thụ hưởng và thông qua các kênh tài chính khác nhau. Việc phong tỏa này nhằm bảo toàn tài sản trong quá trình điều tra và không xác lập rằng bất kỳ ai đã bị kết án.