QUY ĐỊNH | Cơ quan Quản lý Anh thực hiện đợt truy quét Crypto P2P lần thứ hai trong 6 tháng

Cơ quan Kiểm soát Tài chính của Anh (FCA) cho biết họ đã tăng cường hành động chống lại các hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp nhắm vào ba cơ sở tại London bị nghi ngờ vận hành các doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký.

FCA, hợp tác với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh và Sở Cảnh sát Đô thành, đã thực hiện chiến dịch vào ngày 10 tháng 9 năm 2026 và đưa ra các thư yêu cầu chấm dứt hoạt động tại cả ba địa điểm, yêu cầu các doanh nghiệp bị nghi ngờ ngừng giao dịch.

Giao dịch tiền điện tử P2P liên quan đến việc các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp với nhau.

Bất kỳ ai thực hiện hoạt động như vậy dưới hình thức kinh doanh tại Anh đều bắt buộc phải có đăng ký phù hợp. FCA cho biết hiện không có doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng nào đã đăng ký đang hoạt động tại Vương quốc Anh.

Cơ quan quản lý cho biết các nhà vận hành không đăng ký có thể tạo điều kiện cho tội phạm di chuyển và rửa tiền bất hợp pháp vì họ hoạt động ngoài các biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền.

Steve Smart, Giám đốc Điều hành Thực thi và Giám sát Thị trường tại FCA, cho biết:

“Hợp tác với các đối tác, chúng tôi tiếp tục theo dõi và triệt phá hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Bất kỳ ai đang điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử ngang hàng không đăng ký nên hiểu rằng chúng tôi đang để mắt tới họ.”