Kẻ lừa đảo sử dụng các công cụ kiểm tra AML tiền điện tử giả mạo để rút sạch ví của bạn

Kẻ lừa đảo đang tạo ra các trang web kiểm tra ví tiền điện tử giả mạo hứa hẹn sẽ cho bạn biết liệu một ví có liên quan đến hoạt động đáng ngờ hay không. Thay vào đó, chúng cố gắng lừa bạn cấp quyền truy cập vào tiền điện tử của mình.

Kiểm tra AML thực tế trông như thế nào

AML là viết tắt của anti-money laundering (chống rửa tiền). Đây là những quy định yêu cầu các ngân hàng và các doanh nghiệp được quản lý khác phải sàng lọc khách hàng để tìm mối liên hệ với tội phạm. Nó được thiết kế để ngăn chặn tội phạm mạng che giấu hoặc di chuyển số tiền thu được bất hợp pháp.

Trong thế giới tiền điện tử, điều này thường có nghĩa là kiểm tra xem một địa chỉ ví có liên kết đến các vụ hack, lừa đảo, các thực thể bị trừng phạt hoặc hoạt động đáng ngờ khác dựa trên lịch sử giao dịch của nó hay không.

Để kiểm tra ví cơ bản, dịch vụ chỉ cần địa chỉ công khai của ví. Bạn không cần kết nối ví, phê duyệt bất cứ điều gì hoặc ký một giao dịch. Nó chỉ đơn giản là một việc tra cứu.

Nếu một trình kiểm tra AML yêu cầu bạn kết nối ví thay vì chỉ nhập địa chỉ công khai của nó, hãy coi đó là một dấu hiệu cảnh báo.

Cách thức lừa đảo hoạt động

Các trang web này trông rất chuyên nghiệp. Nhiều trang giả mạo dịch vụ chính thống AMLBot, hoặc sử dụng những cái tên như “AML Check,” sao chép logo, bố cục và ngôn ngữ của các dịch vụ sàng lọc ví hợp pháp.