SEC, CFTC kiện Goliath Ventures và nhà sáng lập vì cáo buộc mô hình Ponzi crypto 400 triệu USD

Báo cáo Xu hướng Dự báo theo Giai đoạn

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ trình các vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado về một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD bị cáo buộc.

Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 11 tháng 8 rằng SEC cáo buộc Goliath Ventures đã huy động được ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Các nhà đầu tư được cho biết rằng số tiền này sẽ được triển khai vào các bể thanh khoản tiền mã hóa. SEC cho biết không có khoản đầu tư nào thực sự được thực hiện và Delgado bị cáo buộc đã chiếm dụng ít nhất 51 triệu USD cho mục đích cá nhân.

Trong một khiếu nại riêng biệt, CFTC cho biết khoảng 1.600 khách hàng đã trả ít nhất 397 triệu USD cho việc giao dịch Bitcoin và Ether được cho là có thật. Cơ quan này đã yêu cầu tòa án ra lệnh bồi thường cho các nhà đầu tư, nộp lại lợi nhuận bất chính, xử phạt hành chính bằng tiền, cấm giao dịch và đăng ký, và một lệnh cấm vĩnh viễn.

Goliath Ventures đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10% và đảm bảo tiền gốc, nói với các nhà đầu tư rằng các khoản thanh toán sẽ đến từ thu nhập phí của bể thanh khoản. Thay vào đó, công ty đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư hiện tại trong một cấu trúc Ponzi cổ điển. Số dư tài khoản và các chỉ số hiệu suất cũng bị làm giả. Kế hoạch này đã thực sự sụp đổ sau khi các khoản phân phối hàng tháng dừng lại khi các dòng tiền mới chậm lại sau tháng 11 năm 2025.