SEC cáo buộc 4 tổ chức trong vụ lừa đảo đầu tư Crypto và AI trị giá 15 triệu USD

Các nhà đầu tư sau đó đã phải đối mặt với tình trạng tài khoản bị đóng băng và các vấn đề về rút tiền, theo cơ quan này.

TSAI Bị Cáo Buộc Bán Bot Giao Dịch Giả

TSAI bị cáo buộc đã huy động ít nhất 2,8 triệu USD từ 1.715 nhà đầu tư bằng cách chào mời các bot giao dịch AI có giá từ 100 USD đến 500.000 USD. SEC cho biết chương trình này cũng cung cấp các khoản thanh toán cho việc giới thiệu các nhà đầu tư mới.

Cơ quan này cáo buộc rằng các bot không tồn tại và các khoản tiền gửi đã được chuyển vào các ví hợp nhất. Các nhà đầu tư tìm cách rút tiền được cho là đã bị yêu cầu trả thêm phí xác minh hoặc thuế.

SEC đang tìm kiếm các lệnh của tòa án để ngăn chặn các kế hoạch bị cáo buộc, thu hồi tiền của nhà đầu tư và áp đặt các hình phạt tài chính. Các cáo buộc này vẫn chưa được tòa án xét xử.