SEC buộc tội hai công ty lừa đảo 15 triệu USD qua WhatsApp và Crypto

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nghi ngờ một số thực thể kinh doanh là bình phong cho các kế hoạch gian lận quốc tế kép đã chiếm đoạt ít nhất $15 triệu từ các nhà đầu tư thông qua WhatsApp và các nền tảng mạng xã hội khác.

Các đơn khiếu nại chống lại Cryptoaiml và TSAI đã được nộp tại tòa án liên bang New York, cáo buộc các công ty này thực hiện các kế hoạch lừa dối nhà đầu tư rằng họ đang tuân thủ các quy định trong khi lấy trộm lần lượt ít nhất $12.5 triệu và $2.8 triệu.

“Mặc dù các phương pháp được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư vô tội trong các vụ gian lận đầu tư này khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn giống nhau—hứa hẹn cho các nhà đầu tư tiềm năng những khoản lợi nhuận vượt trội, tuyên bố rằng họ là các thực thể hợp pháp được SEC quản lý, và sau đó đánh cắp tiền của họ,” Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC David Woodcock cho biết về các cáo buộc.

Theo đơn khiếu nại Cryptoaiml, công ty này đã nộp một Form D cho ủy ban, nhưng đã làm giả thông tin trên đó. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, công ty đã tạo ra các nhóm chat trên WhatsApp để tương tác với các nhà đầu tư, đồng thời tự xưng là “các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm.”

Liên quan:FINRA Cấm Cựu Đại Diện LPL Vì Lấy $1.7M Từ Khách Hàng