Hàn Quốc bãi bỏ ngưỡng Quy tắc Du hành đối với các giao dịch chuyển tiền mã hóa

Hàn Quốc sẽ mở rộng Quy tắc Du hành (Travel Rule) tiền mã hóa cho tất cả các giao dịch chuyển tiền giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã đăng ký, loại bỏ ngưỡng 1 triệu won (khoảng $700) hiện tại.

Nội các nước này đã phê duyệt các sửa đổi đối với Nghị định thi hành Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể vào thứ Ba.

Theo những thay đổi này, Quy tắc Du hành sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tiền giữa các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa đã đăng ký bất kể giá trị. Các nền tảng tiếp nhận cũng sẽ được yêu cầu thu thập thông tin người gửi và người nhận, đồng thời có thể yêu cầu thông tin còn thiếu hoặc từ chối giao dịch khi dữ liệu cần thiết không có sẵn.

Việc loại bỏ ngưỡng này nhằm ngăn chặn người dùng lách luật bằng cách chia nhỏ các khoản chuyển tiền thành các số tiền nhỏ hơn, theo Đơn vị Tình báo Tài chính.

Cơ quan này đã dẫn chứng một trường hợp trong đó một người dùng đã mua Tether USDt (USDT) sau khi nạp khoảng 200 triệu won vào một sàn giao dịch tiền mã hóa và sau đó thực hiện 216 lần rút tiền, mỗi lần trị giá dưới 1 triệu won.

Liên quan: Hàn Quốc lên kế hoạch quy định stablecoin khi phe đối lập thúc đẩy bãi bỏ thuế tiền mã hóa

Hàn Quốc thắt chặt các quy định đối với các sàn giao dịch nước ngoài, ví cá nhân