Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ hơn 170 nghi phạm trong cuộc điều tra lừa đảo Forex và tiền điện tử quy mô lớn

Türkiye tạm giữ hơn 170 nghi phạm trong cuộc điều tra gian lận Forex và Crypto quy mô lớn

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ 175 trong số 239 nghi phạm bị truy nã liên quan đến cuộc điều tra một mạng lưới gian lận quốc tế nhắm vào các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các kế hoạch forex và tiền điện tử.

Bộ trưởng Tư pháp Türkiye Akın Gürlek đã thông báo về các vụ bắt giữ, TRT Haber đưa tin.

Gürlek cho biết các nhà điều tra đã phát hiện một mạng lưới các công ty hoạt động dưới danh nghĩa các trung tâm cuộc gọi và thu hút người nước ngoài bằng những lời hứa về lợi nhuận đầu tư cao.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các nạn nhân đã được cho xem những khoản lợi nhuận giả tạo trên các nền tảng đầu tư do các nghi phạm kiểm soát. Khi họ cố gắng rút tiền, họ được yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán bổ sung, được cho là để mở khóa tài khoản, thuế hoặc các lý do khác.

Hơn nữa, các nhà điều tra cho biết số tiền sau đó đã được chuyển đến các tài khoản ngân hàng nước ngoài và ví tiền điện tử.

Gürlek cũng cho biết những người có liên quan đến Israel chiếm đa số trong số các chủ sở hữu và những người hưởng lợi cuối cùng của các công ty liên quan.

Chiến dịch phối hợp bắt đầu lúc 5 a.m. (GMT+3), với lực lượng an ninh tiến hành khám xét tại 286 địa điểm ở Istanbul và Muğla.

Theo cuộc điều tra, các địa điểm này có liên quan đến 42 trung tâm cuộc gọi do 28 công ty điều hành.

Đến 10 a.m., cảnh sát đã tạm giữ 175 người, trong khi chiến dịch vẫn đang tiếp tục.

Các nhà điều tra cho biết cấu trúc này đã hoạt động khắp châu Âu, Viễn Đông và châu Phi trong khoảng thời gian hai năm.

Mạng lưới này đã tạo ra doanh thu khoảng 13 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian đó.