Bộ Tài chính Mỹ Trừng phạt Sàn Crypto Iran Liên quan đến Phí tàu Hormuz

nguồn: coindesk

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran có tên là BitBank vào thứ Năm, cáo buộc sàn này đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, theo CoinDesk.

Iran đã thu phí các tàu chở dầu từ $1 triệu đến $2 triệu trong năm nay để đi qua Eo biển Hormuz an toàn, CoinDesk đưa tin. Một phần số tiền đó đã được chuyển qua BitBank kể từ tháng 6, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cho biết.

OFAC cho biết Hormuz Safe Marine Services Authority, cơ quan thu các khoản thanh toán phí, đã sử dụng BitBank để chuyển tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tài chính đã chỉ định Hormuz Safe vào tháng 7 vì một kế hoạch buộc các tàu phải mua bảo hiểm hàng hải, bao gồm cả bảo hiểm chống lại việc bị chính Iran bắt giữ, theo marineinsight.com.

Sàn giao dịch liên quan đến một nhà tài chính bị trừng phạt

BitBank được kiểm soát bởi Babak Zanjani, một nhà tài chính Iran mà Bộ Tài chính đã chỉ định vào tháng 1, Decrypt đưa tin. Zanjani đã bị kết án tử hình tại Iran vào năm 2016 vì tội biển thủ từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.

Bản án đó đã được giảm nhẹ vào năm 2024, và ông ta đã xuất hiện trở lại vào năm ngoái để hỗ trợ các liên doanh gắn liền với chế độ, theo Decrypt. Bộ Tài chính cho biết ông ta đã quảng bá BitBank trên các tài khoản mạng xã hội của mình ít nhất là từ năm 2024.