Mỹ mở rộng trấn áp crypto Iran, trừng phạt 2 sàn giao dịch

Ngoài ra, OFAC cũng đã trừng phạt một mạng lưới các điểm thu đổi ngoại tệ, các công ty ma và các cá nhân vào thứ Sáu mà cơ quan này cho biết đã giúp hệ thống ngân hàng ngầm của Iran chuyển hàng trăm triệu đô la, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến việc bán dầu ở nước ngoài.

“Việc chính quyền Iran phụ thuộc vào các tài sản kỹ thuật số và mạng lưới ngân hàng ngầm là bằng chứng cho thấy Economic Fury đang phát huy hiệu quả,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Dù là bằng đô la, rial hay tiền điện tử, Bộ Tài chính sẽ truy lùng và triệt phá các mạng lưới tài chính bất hợp pháp giúp duy trì chính quyền này.”

Các lệnh chỉ định trừng phạt này được đưa ra khi cuộc chiến Mỹ-Iran đã làm tăng mức độ rủi ro trong nỗ lực của Washington nhằm cắt đứt Tehran khỏi ngoại tệ và các thị trường tài chính toàn cầu. Tiền điện tử có thể cung cấp cho các thực thể bị trừng phạt một con đường khác để chuyển tiền khi bị các ngân hàng cắt đứt, nhưng các giao dịch blockchain cũng có thể để lại dấu vết công khai mà các nhà điều tra và các công ty phân tích có thể theo dõi.

Hành động hôm thứ Sáu là hành động mới nhất trong một chuỗi các biện pháp của Mỹ chống lại mạng lưới tài chính tiền điện tử của Iran.