Ukraine triệt phá trung tâm chuyển đổi bị cáo buộc chuyển 23.5 tỷ Hryvnia vào Crypto

Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này đã luân chuyển hàng trăm triệu hryvnia mỗi tháng, trong khi hàng chục cuộc khám xét đã tiết lộ quy mô của hoạt động bị nghi ngờ.

Văn phòng Tổng công tố và Cục Bảo vệ Kinh tế Ukraine thông báo rằng họ đã phát hiện một tổ chức mà theo các nhà điều tra, đã chuyển tiền qua cái gọi là trung tâm chuyển đổi và đổi chúng thành tiền điện tử.

Theo báo cáo của Văn phòng Tổng công tố.

Theo cuộc điều tra, doanh thu hàng tháng của kế hoạch này lên tới khoảng 500 triệu UAH. Tổng số tiền được tổ chức này xử lý đạt 23,5 tỷ UAH.

Các nhân viên thực thi pháp luật bước đầu xác định rằng kế hoạch này có thể đã khiến nhà nước thất thu khoảng 3 tỷ UAH tiền thuế.

Khám xét và cáo buộc đối với những người tham gia kế hoạch

Nằm trong khuôn khổ tố tụng hình sự, các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành 50 cuộc khám xét. Một lượng lớn tiền mặt đã bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Những người tham gia tổ chức đã chính thức được thông báo rằng họ là nghi phạm. Các nhân viên thực thi pháp luật dự kiến sẽ công bố thêm chi tiết về cuộc điều tra vào ngày hôm sau.

Đồng thời, tội lỗi của các nghi phạm phải được tòa án quyết định.