US DOJ phong tỏa $701M tiền điện tử liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư

Lực lượng đặc nhiệm cho biết họ có ý định trả lại số tiền đã thu hồi cho các nạn nhân nếu có thể.

Tin tức Tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã đóng băng hơn $701 triệu tiền điện tử liên quan đến các hoạt động gian lận đầu tư nhắm vào người Mỹ như một phần trong công việc của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo và các cơ quan thực thi pháp luật đối tác.

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia, số tiền điện tử này đã bị hạn chế thông qua sự kết hợp của các hành động tự nguyện bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các quy trình pháp lý chính thức. Lực lượng đặc nhiệm cho biết họ có ý định trả lại số tiền đã thu hồi cho các nạn nhân nếu có thể.

Là một phần của cùng một hoạt động, các cơ quan chức năng đã thu giữ một kênh Telegram mà những kẻ điều hành lừa đảo đã sử dụng để tuyển dụng những người tìm việc nhẹ dạ cả tin cho một trung tâm đầu tư tiền điện tử gian lận. Thêm 503 trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo đã bị gỡ bỏ và thay thế bằng các thông báo thu giữ của cơ quan thực thi pháp luật.

Các khiếu nại hình sự và lệnh bắt giữ cũng đã được công bố đối với hai cá nhân bị buộc tội quản lý một hoạt động gian lận tiền điện tử tại một khu phức hợp ở một khu vực đang trải qua những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo riêng về phần thưởng trị giá $10 triệu cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ các trung tâm lừa đảo hoạt động trong cùng khu vực đó.