Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Hamas sau khi truy vết các giao dịch crypto từ Pháp

Hoa Kỳ đã trừng phạt hai tổ chức từ thiện của Pháp và ba cá nhân sau khi cáo buộc họ đã giúp chuyển tiền mã hóa và các khoản tiền khác cho Hamas.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã thêm Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid và Saleem Abdallah Saleem al-Zaq vào danh sách trừng phạt vào ngày Oct. 2, mở rộng danh sách các đối tác mà các sàn giao dịch tiền mã hóa và các công ty thanh toán chịu sự điều chỉnh của các quy tắc Hoa Kỳ phải sàng lọc.

Bộ Tài chính cáo buộc Barika và Oualid, cả hai đều có trụ sở tại Pháp, đã gửi hàng trăm nghìn đô la tiền mã hóa cho al-Zaq, người mà cơ quan này mô tả là phó chỉ huy tiểu đoàn đóng tại Gaza thuộc cánh quân sự của Hamas. Theo Bộ Tài chính, hai người gây quỹ và các tổ chức liên quan đã thu được hơn $2 million cho Hamas trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2026.

Cơ quan này không nói rằng toàn bộ số tiền $2 million đã được chuyển bằng tài sản kỹ thuật số, phân biệt con số gây quỹ rộng hơn đó với các giao dịch tiền mã hóa mà cơ quan này quy trách nhiệm cụ thể cho Barika và Oualid.

Các lệnh chỉ định này mở rộng nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ các mạng lưới tài trợ cho Hamas vào thời điểm các cơ quan chức năng đang ngày càng truy vết các giao dịch tài sản kỹ thuật số cùng với các kênh ngân hàng và tiền mặt truyền thống. Chúng cũng ngay lập tức đưa các bên bị trừng phạt vào phạm vi các hạn chế hiện có của OFAC điều chỉnh tài sản do các cá nhân Hoa Kỳ nắm giữ hoặc di chuyển qua quyền tài phán của Hoa Kỳ.