Căng thẳng Mỹ-Iran lan sang crypto khi Bộ Tài chính trừng phạt các sàn giao dịch

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, Shelbit và Aban Tether, vào thứ Sáu vì tạo điều kiện cho các giao dịch cho Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Động thái này mở rộng chiến dịch “Economic Fury” (Cơn thịnh nộ kinh tế) của chính quyền Trump.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã chỉ định hai sàn giao dịch này vì đã xử lý lượng lớn tài sản kỹ thuật số thông qua chúng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho IRGC và các nhóm khủng bố khác do Hoa Kỳ chỉ định.

OFAC nêu tên người sáng lập trong các lệnh trừng phạt

Theo các báo cáo, Siavash Kayvanpour, người sáng lập Shelbit, cũng đã bị trừng phạt, cùng với các công ty của ông tại Georgia, Ba Lan và UAE. Tuy nhiên, OFAC đã nêu rõ số lượng tiền điện tử được chuyển qua Shelbit. Cơ quan này đề cập rằng sàn giao dịch Iran đã xử lý hơn $1 million tiền điện tử và thu hồi hơn $2 million từ các ví liên quan đến IRGC.

Các ví do Siavash Kayvanpour kiểm soát được cho là đã chuyển hơn 2 triệu đến sàn giao dịch nội địa lớn nhất của Iran, Nobitex, nơi mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm vào danh sách trừng phạt vào tháng 6. Aban Tether, một sàn giao dịch của Iran, đã bị đưa vào danh sách đen vì tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu đô la cho Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, những sàn cũng nằm trong danh sách trừng phạt.