Lệnh trừng phạt của Mỹ làm lộ đường dây tiền điện tử 6,3 tỷ USD nối Iran và Nga

Vào ngày 7 tháng 8, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã trừng phạt Shelbit và Aban Tether, hai nền tảng tiền mã hóa liên quan đến Iran bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các thực thể khác liên quan đến nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt người sáng lập Shelbit là Siavash Kayvanpour và một số công ty liên quan đến ông tại Georgia, Ba Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cơ quan này cho biết các ví liên quan đến IRGC đã gửi hơn $1 million đến các địa chỉ Shelbit, trong khi hơn $2 million đã chảy theo hướng ngược lại. Các ví do Kayvanpour kiểm soát cũng đã gửi hơn $2 million đến Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran.

Aban Tether, vốn không có vẻ là chi nhánh của nhà phát hành stablecoin Tether, đã bị cáo buộc riêng biệt về việc xử lý hàng triệu đô la liên quan đến các sàn giao dịch Iran bị trừng phạt bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.

Shelbit hoạt động giống một mạng lưới thanh toán hơn là một sàn giao dịch

Mặc dù Shelbit tự giới thiệu mình là một sàn giao dịch tiền mã hóa, hoạt động blockchain của nó trông khác biệt rõ rệt so với một địa điểm giao dịch thông thường.

TRM Labs đã truy vết hơn $6.3 billion thông qua các ví liên quan đến Shelbit trong suốt 23 tháng từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026.