Mỹ trừng phạt mạng lưới liên kết với Hamas bị cáo buộc chuyển hơn 2 triệu USD thông qua các tổ chức từ thiện giả mạo, tiền điện tử

ANI | Cập nhật: 03 tháng 10, 2026 04:00 IST

Washington DC [Mỹ], ngày 3 tháng 10 (ANI): Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một thành viên thuộc cánh quân sự của Hamas, hai cá nhân có trụ sở tại Pháp và hai thực thể liên kết vì những gì Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả là một mạng lưới tài trợ kéo dài nhiều năm đã chuyển hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua các tổ chức từ thiện giả danh và các kênh tiền điện tử.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã công bố các lệnh chỉ định vào thứ Sáu (giờ địa phương), cho biết hành động này đã vạch trần một cấu trúc tài chính sử dụng các mặt trận từ thiện lừa đảo và tiền điện tử để gây quỹ và chuyển tiền cho Hamas.
“Các tổ chức khủng bố như Hamas dựa vào các bên trung gian tài chính tinh vi và các âm mưu gian lận được thiết kế để lợi dụng công chúng nhằm duy trì hoạt động của chúng,” Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.
“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xác định, cô lập và áp đặt các hậu quả đối với những kẻ cung cấp cho Hamas các huyết mạch tài chính mà tổ chức này cần để tồn tại,” ông nói thêm.
Theo Bộ Tài chính, hành động này là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn, đa quyền hạn do Cục Điều tra Liên bang (FBI) dẫn đầu nhằm triệt phá một số dự án gây quỹ của Hamas, bao gồm cả những dự án đang hoạt động bên trong Hoa Kỳ.
OFAC cho biết họ đang làm việc với FBI và các đối tác thực thi pháp luật địa phương, bao gồm cả Sở Cảnh sát New York, để vạch trần và phá vỡ những gì họ mô tả là sự lợi dụng của Hamas đối với lĩnh vực từ thiện và triệt phá các nút thắt chính trong cơ sở hạ tầng tài chính của tổ chức này.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, có trụ sở tại Gaza, được mô tả là phó tiểu đoàn trong cánh quân sự của Hamas, vì cáo buộc giám sát một mạng lưới tài chính sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ví tiền điện tử để chuyển tiền cho Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas.
Theo OFAC, al-Zaq cũng từng là nhiếp ảnh gia trong văn phòng truyền thông của Hamas và tham dự các sự kiện chính thức của Hamas, nơi ông ta tiếp xúc gần gũi với các quan chức cấp cao của Hamas.
Bộ Tài chính cũng đã chỉ định Faouzi Barika và Amel Oualid có trụ sở tại Pháp, những người bị cáo buộc điều hành các tổ chức từ thiện giả danh để gây quỹ bề ngoài là nhằm hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza.