Mỹ trừng phạt sàn lừa đảo Xinbi, phong tỏa 52 triệu USD tiền mã hóa

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã tạm giữ hơn $52 triệu tiền mã hóa liên quan đến Xinbi Guarantee và mạng lưới nhà cung cấp của nó như một phần của hoạt động phối hợp chống lại thị trường lừa đảo này. 

Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo của họ đã thu giữ hai ví được Xinbi sử dụng để thu các khoản thanh toán của nhà cung cấp chứa khoảng $12 triệu. Cơ quan thực thi pháp luật cũng tìm cách hạn chế đối với 47 ví bổ sung được tin là có liên quan đến hành vi rửa tiền trên khắp mạng lưới của Xinbi. 

DOJ cho biết Tòa án Quận Hoa Kỳ tại District of Columbia đã cho phép thu giữ các kênh Telegram lưu trữ thị trường này vào ngày 7 tháng 9. Theo lệnh khám xét đã được công bố, các nhà cung cấp đã sử dụng các kênh này để quảng cáo hoạt động rửa tiền, các trang web đầu tư lừa đảo tùy chỉnh và dịch vụ tuyển dụng cho các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á. 

Hoạt động này nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính và truyền thông hỗ trợ các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp, mở rộng việc thực thi pháp luật vượt ra ngoài các nhà điều hành cá nhân đến các thị trường và nhà cung cấp dịch vụ cho phép các mạng lưới này hoạt động. DOJ đã ghi nhận công lao của nhà phát hành stablecoin Tether trong việc hỗ trợ điều tra.