Mỹ công bố bản cáo trạng 25 tội danh trong vụ án tiền điện tử 165 triệu USD

Các công tố viên liên bang tại Georgia đã công bố bản cáo trạng gồm 25 tội danh chống lại một người đàn ông Mỹ bị cáo buộc dàn dựng một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá $165 triệu lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư, chỉ vài ngày sau khi các cơ quan chức năng ở Fiji bắt giữ và bàn giao ông ta cho các đặc vụ liên bang.

Bản cáo trạng, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia, đánh dấu sự kết thúc của cuộc săn lùng quốc tế đối với Edward Zimbardi, 59 tuổi, người mà các công tố viên cho biết đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 25 phần trăm thông qua các nền tảng đầu tư lãi suất cao trước khi trốn sang Nam Thái Bình Dương khi các cơ quan quản lý liên bang áp sát.

Zimbardi dự kiến sẽ trình diện tại tòa án liên bang ở Los Angeles vào thứ Hai với 12 tội danh lừa đảo qua mạng, 12 tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền. Ông đã không phản hồi yêu cầu bình luận trước đó.

“Zimbardi bị cáo buộc đã lừa hàng nghìn người đầu tư vào ‘Crypto Program’ của mình bằng những lời hứa giả dối về lợi nhuận khổng lồ. Thay vào đó, ông ta đã dùng số tiền này cho các giao dịch tiền tệ rủi ro, trả tiền cho các nhà đầu tư sớm, và tự thưởng cho mình một ngôi nhà cùng những chiếc xe đắt tiền,” Công tố viên Hoa Kỳ Theodore S. Hertzberg cho biết trong một tuyên bố.