₹1,880 Crore 加密货币交易揭露重大网络诈骗网络

Raipur：去年在 Chhattisgarh 州 Ambikapur 报告的一起涉及 ₹21.15 lakh 的网络诈骗案调查，现已引导当局发现一个涉嫌跨州和国际的网络犯罪网络。据调查人员称，已在 8 个邦逮捕了 23 人。调查发现了 38 个虚假交易门户网站、数千名用户、骡子银行账户、金融科技支付网关、hawala 渠道，以及涉嫌转向海外目的地的加密货币转移。

此案始于一名男子前往 Ambikapur 网络警察局，声称他在涉及两个虚假交易平台的 84 笔独立交易中被诈骗了 ₹21.15 lakh。警方调查了该投诉，并于去年对 23 名被告提交了指控书。投诉人后来向法院提起诉讼，指称 Chhattisgarh 警察或中央调查机构未采取充分行动。

随着调查的深入，警方发现了在多个州和国家运作的有组织网络诈骗网络的迹象。调查人员发现，被告据称使用不同的身份和假名来隐藏其真实身份。据称还使用了以他人姓名登记的虚拟号码和手机号码。据报道，该网络在开发和运营虚假交易平台、安排银行账户、处理付款和转移收益方面有不同的层级。

调查发现，在 4 个月的时间里，仅与两个虚假交易平台相关的加密货币交易额就超过了 ₹1,880 crore。据调查人员称，补充指控书中记录的发现将最初看起来是局部网络诈骗的案件转变为涉嫌大规模非法 dabba trading 和金融科技洗钱网络。

与调查相关的一份账本据称记录了在不到 2 个月的时间里 ₹601.90 crore 的洗钱流向。据报道，仅在 2025 年 10 月，支付网关的收款额就超过了 ₹275.41 crore。调查人员正在继续检查其余 36 个门户网站。据确定，约有 ₹690 crore 曾通过一个金融科技支付网络流动，尽管调查人员怀疑实际金额可能高得多。

调查还发现了一个虚拟 ID，据称该 ID 在一天之内通过 822 笔交易处理了 ₹8.86 crore。据调查人员称，通过数字渠道收集的资金随后通过现金、hawala 和加密货币进行多层转移。

在 Delhi，据称每天有 ₹50 lakh 到 ₹1 crore 之间的现金流动是通过现金管理和 hawala 网络进行的。调查人员还发现迹象表明，卢比收益在 Dubai 被兑换成 UAE dirhams。加密货币据称被转移到了 China 的某些供应商，调查人员怀疑这些资金被用于博彩或游戏余额以及服务器相关费用。

调查还对与此案有关的一名 IPS 官员提出了单独的贿赂指控。一份投诉指称，通过另外 2 名警务人员索要了 ₹1.5 crore 以停止调查，据称已支付了 ₹1 crore。该 IPS 官员否认了这些指控，称其毫无根据，并表示此事已提交法院，他对司法程序充满信心。

调查至今已在 8 个邦逮捕了 23 人。警方怀疑该网络可能自 2022 年以来一直在运行，这表明其实际规模可能比目前所发现的要大得多。据报道，两名涉嫌关键嫌疑人——Haryana 的 Anshul Ginotra 和 Delhi 的 Garvit Jain 在逃，警方已对他们发出了不可保释的逮捕令。

调查人员目前正在检查其余的虚假交易门户网站、其运营商、支付渠道、银行账户和国际资金追踪。调查还侧重于识别负责该涉嫌网络不同层级的个人，包括技术运营、银行安排、支付处理、hawala 交易和加密货币转移。这些调查结果可能会揭开网络诈骗背后的一个更广泛的金融网络，并帮助调查人员确定涉嫌洗钱行动的全部规模。