澳大利亚下令关闭 Cryptolink 的 96 台加密货币 ATM 机

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7. 澳大利亚命令 Cryptolink 的 96 台加密货币 ATM 关停

澳大利亚顶尖的金融犯罪机构已暂停数字资产 ATM 运营商 Cryptolink 的运营，迫使其关闭遍布全国的 96 台机器，原因是该机构持续担心该公司在履行反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 义务方面的合规性。

Cryptolink 是一家虚拟资产服务提供商，在澳大利亚运营着一个数字货币 ATM (CATMs) 网络，允许客户用现金兑换数字资产。在过去的几年里，这类机器在全球范围内受到了越来越多的关注，尤其是在澳大利亚。

澳大利亚交易报告及分析中心 (AUSTRAC) 在金融行业监管机构的数字货币工作组发现涉嫌违反反洗钱法的行为后，于 2025 年 10 月开始对 Cryptolink 展开调查，这些行为包括逾期报告阈值交易以及 Cryptolink 在 AML/CTF 风险评估方面的薄弱环节。

“作为我们持续关注数字货币作为洗钱风险的一部分，AUSTRAC 对该公司通过其 CATMs 管理高风险交易的能力持续感到担忧，”AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 在 8 月 10 日的新闻稿中表示。“虽然 Cryptolink 满足了其可执行承诺中规定的条件，但随后未能履行基本的报告义务，尤其是阈值交易报告。”

Thomas 补充说，由于该公司未能提交所需的报告或回应 AUSTRAC 的信息请求，目前被认为“运营风险过高，无法继续经营。”

除了给予 Cryptolink 为期三个月的停业处分（已于今年 8 月 9 日生效）外，这家金融犯罪监管机构还向该公司发出了 AUD$56,340 (US$ 39,796) 的违规罚单，据称该公司已经支付了这笔罚款。

Cryptolink 注册资格的暂停是澳大利亚持续打击加密货币 ATM 的最新行动，这可以追溯到 2024 年 12 月 AUSTRAC 数字货币工作组的成立。

澳大利亚对 CATMs 的“战争”

澳大利亚是全球最大的数字资产 ATM 市场之一，机器遍布商场、加油站和其他便利场所。根据 Coin ATM Radar 的数据，该国有 1,752 台 CATMs，仅悉尼就有 553 台；只有加拿大和美国更多，分别为 3,579 台和 19,805 台。

澳大利亚目前的 CATMs 数量较 2019 年的 23 台和 2022 年的 60 台有了大幅增加。然而，这种指数级增长引起了 AUSTRAC 的注意，该机构于去年 12 月启动了对不遵守其 AML/CTF 制度的数字资产 ATM 提供商的打击行动。

“AUSTRAC 的情报显示，加密货币构成了很高的洗钱风险，并且越来越多地被用于洗钱、诈骗和‘钱骡’活动，”该机构表示。

根据澳大利亚法律，CATM 运营商应监控所有交易，报告任何可疑活动，为所有用户完成身份验证 (KYC) 检查，并向 AUSTRAC 报告超过 AUD10,000 (US$6,300) 的现金交易。他们还必须建立健全的机制，以识别并尽量减少其机器被用于协助与诈骗、欺诈或其他非法收益相关的资金流动的风险。