韩国法案拟允许 FIU 直接调查未注册加密货币运营商

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韩国已提出一项法案，旨在修订《特定金融交易信息的报告与利用法》，以允许金融情报机构 (FIU) 直接调查未注册的虚拟资产运营商，并将案件移交给调查人员。

Digital Asset 于 8 月 21 日报道称，包括国民力量党议员 Um Tae-young 在内的 10 名议员于 8 月 20 日提交了该修正案。

该法案将允许任何人向 FIU 负责人举报涉嫌违法的行为。如果收到举报或 FIU 负责人确定存在违法迹象，该机构可以采取必要步骤，包括调查和分析相关事实。

它还将为 FIU 向调查当局提出投诉、请求刑事调查并根据这些查询结果提供必要信息提供法律依据。

提案称，现行法律对虚拟资产服务提供商规定了注册和反洗钱义务，但 FIU 难以直接打击所谓的私人虚拟货币兑换店等未注册运营商，从而限制了其应对能力。

发起该提案的议员表示，未注册运营商可能会被用于洗钱、非法货币兑换和非法境外汇款等犯罪活动。他们补充说，目前的系统依赖于相关机构之间的合作或调查移交，难以做出迅速反应。