中国表示加密货币并非匿名；香港、韩国收紧规则

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TL;DR: 中国国家安全部警告称，加密货币并非法外之地，其“匿名性”仅仅是一种错觉。与此同时，香港监管机构在一份新的谅解备忘录（MOU）中扩大了对持牌数字货币公司的财务报告监督，而韩国在 JPYC 飙升后正考虑将加密货币做市商合法化。

核心要点：

中国国家安全部警告：加密货币并非犯罪分子的法律“避风港”

9月28日，中国国家安全部（MSS）发出警告，称由区块链技术实现的加密货币去中心化、点对点特性是一种误解。

国家安全部表示，加密货币交易的隐蔽性及其监管挑战，使加密货币成为犯罪活动的工具，进而产生了一系列安全风险。

他们解释说，加密货币可以促进洗钱，让犯罪分子能够隐藏和转移电信诈骗、网络赌博、跨境走私和其他犯罪的所得。他们补充说，不法分子经常通过将资产拆分为较小的交易，并通过加密货币进行路由，跨境隐匿和移动非法资金。此类活动可能规避金融管制，使国家外汇管理复杂化，并对经济和金融安全产生风险。

此外，国家安全部表示，加密货币可以充当网络罪犯的盾牌，他们警告称，这可能会被境外情报机构利用，用于资助间谍活动、隐匿非法款项或索要赎金。

然而，该部门重申，所谓的加密货币交易匿名性是一个误区。

尽管犯罪分子将加密货币交易宣传为“匿名”和“不可追踪”，但该部门提醒说，区块链本身具有透明度和不可篡改的链上数据特征。因此，加密货币“匿名”的说法是虚假的，该部门解释道：区块链技术允许交易记录在整个交易过程中被保存和追踪。

国家安全部表示，涉及加密货币的交易无论金额、时间或地点，都会记录在公共账本上。由于区块链使用分布式账本，交易记录无法被擦除或修改。虽然加密货币等数字货币可以通过显示钱包地址而非姓名来掩盖用户身份，但国家安全部表示，这种匿名性是有限的，不能保证完全的身份保护。

此外，国家安全部表示，专业机构可以将链上分析与大数据技术相结合，将钱包地址与现实世界的用户联系起来，并追踪资金流向。除此之外，安全部解释说，私下持有的区块链密钥没有找回机制，这意味着一旦密钥丢失、泄露或被盗，可能会发生对虚拟资产永久失去控制权的情况。

国家安全部表示，如果私钥委托给交易平台托管，用户可以通过申诉找回账号密码，但也可能面临平台破产或无法联系等风险。

香港证监会与会财局同意将报告监督范围扩大至持牌加密公司

在有关数字货币的其他新闻中，香港正在扩大监管合作监督，以涵盖持牌数字货币公司。

根据上周发布的一份新谅解备忘录（MoU），该国的证券及期货事务监察委员会（证监会，SFC）与会计及财务汇报局（会财局，AFRC）同意将监管合作范围扩大到证监会持牌虚拟资产服务提供者（VASPs）、证监会认可基金及注册开放式基金型公司的财务和合规报告。

新协议还将扩大到包括相关的审计和核证工作，并建立一个全面的框架，用于信息共享、个案转介、相互协助，以及就共同关注的监管利益进行协调视察和调查。