加密货币账户被联邦政府传唤、冻结或没收

您的交易所收到了传票。您的账户被冻结了。您的加密货币没了。一位前联邦检察官解释了其中的意义。

• 我的交易所发邮件告诉我，它收到了针对我账户的传票。

• 我的账户被冻结了，没人告诉我原因。

• 我的加密货币没了，是根据扣押令被收走的。

• 一名联邦特工 / AUSA 就我的加密货币账户联系了我。

虽然其中每一项都具有不同的法律意义，但底线是一样的。交易所、银行或政府掌握（或盯着）您的钱，而您不知道这是例行查询、诚实的错误，还是提出指控的第一步。当涉及您的账户时，这些解释中的任何一个都会让人压力倍增。

“一家交易所告诉我，它收到了针对我账户的传票”

大多数时候，您永远不会知道交易所是否收到了针对您账户的政府程序。州和联邦当局都有能力获得不披露命令（执法部门称之为 NDOs）。根据 18 U.S.C. § 2705(b)，法院可以命令提供商“不通知任何其他人该搜查令、传票或法院命令的存在”。法院需要有理由相信，通知会危及某人、导致潜逃、导致证据毁灭、导致证人受到恐吓，或以其他方式“严重危害调查”。所以基本上，检察官只要告诉法院，通知您会导致您改变日常习惯、表现不同、使用另一个账户等。门槛相当低。

这些命令由法官签署。它们与传票一起送达给交易所，并命令交易所 (1) 提供与您账户相关的记录（传票）以及 (2) 不向您披露政府已获得这些记录（NDO）。

在政府未获得 NDO 的罕见情况下，Coinbase, Kraken, Gemini, 和 Binance.US 通常会发送通知，告知有人请求了您的账户信息。电子邮件通常会这样写：我们收到了与您账户相关的记录法律程序，您不需要采取任何行动，除非我们在规定日期前收到撤销动议，否则我们可能会做出回应。

您的记录可能正流向政府

您能阻止交易所提供您的记录吗？通常不能。

例如，第五巡回法院在 United States v. Gratkowski, 964 F.3d 307 (5th Cir. 2020) 中裁定，Coinbase 客户对其交易的交易所记录没有合理的隐私预期，并将交易所与第三方记录原则下的传统银行进行了比较。其他地方的法院也有类似的推理。

传票告诉了您关于调查的哪些信息

如果您得知您的账户被传唤，该文件会为您提供许多有用的信息。当披露机构身份时，它是该文件中最有用的信息。IRS Criminal Investigation, Homeland Security Investigations, FBI, DEA, DOL, 以及 FDIC-OIG 寻找的东西并不相同，面临的风险也不同。DEA 肯定会调查毒品或洗钱。IRS-CI 通常专注于税务欺诈。HSI 调查暗网案件和 CSAM 犯罪等。这对您来说是很好的背景信息。

传票的类型也很重要。大陪审团传票意味着存在刑事调查。该传票应包含有关调查案件的管辖权（州、联邦等）的信息。来自监管机构 (CFTC/SEC) 或机构（地方警察局）的行政传票通常意味着该程序是由机构主导的，而不是由检察官主导的。这并不意味着没有刑事调查，但它表明调查尚未上升到大陪审团层面。