加密犯罪 | 澳大利亚因合规失败暂停某领先加密 ATM 运营商业务

澳大利亚金融犯罪监管机构已暂停加密货币ATM运营商Cryptolink的注册三个月，在公司未能满足基本反洗钱报告要求后，责令其96台机器离线。

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 表示，Cryptolink未能提交要求的阈值交易报告，且未回应信息请求。

此次暂停是在2025年10月与AUSTRAC达成可执行承诺之后进行的，此前监管机构发现大额现金交易报告延迟，以及Cryptolink在反洗钱和反恐融资风险评估方面的弱点。该公司还支付了56,340澳元 ($36,700) 的违规罚单。

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AUSTRAC首席执行官 Brendan Thomas 表示，监管机构仍然对Cryptolink通过其加密货币ATM管理高风险交易的能力感到担忧。

这一行动凸显了澳大利亚对加密货币ATM运营商日益严格的监管审查，当局已将这些机器视为重大的洗钱和诈骗风险。

AUSTRAC表示，其加密货币工作组发现，涉及90名最频繁使用加密货币ATM的用户中，85%的交易与诈骗或钱骡活动有关。

“作为我们持续关注数字货币洗钱风险的一部分，AUSTRAC对该公司通过其CATMs管理高风险交易的能力持续感到担忧，” Thomas先生表示。

“虽然Cryptolink满足了其可执行承诺中规定的条件，但随后未能履行基本的报告义务，特别是阈值交易报告。

该公司未能提交这些要求的报告，也未回应AUSTRAC的信息请求，因此我们认为其目前继续运营的风险过高。”

Thomas先生表示，AUSTRAC将监督Cryptolink，以确保其遵守暂停规定。

“Cryptolink获得了合规的机会，但尽管有了可执行承诺，仍无法履行其义务。 

我们将继续密切关注加密货币行业，特别是经营加密货币ATM的企业，并在发现严重风险或违规行为时采取行动。”

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暂停于2026年8月初生效，预计将持续三个月。

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