加密货币调查与专家证言：圆桌会议

数字资产纠纷现已触及全球各个角落。随着加密货币诉讼和执法活动的演变，对于能够应对复杂情况并向法律顾问和法院清晰解释区块链调查结果的调查人员和专家证人的需求日益增加。在本次问答中，FTI Technology 的五位区块链和数字资产专家证人 Steven S. McNew、Jeremy Sheridan、Erik Min、Jimmy Johnson 和 Jonathan Graessle 分享了他们在数十起调查和诉讼中提供指导的经验。

加密货币调查是一个高度专业化的工作领域。您是如何开始进入这一领域的？

McNew: 我的整个职业生涯都专注于新兴技术，我尽早地发现了数字资产是一个具有变革性的类别。我把握住机会参与了首批进入法院的加密货币案件之一，这使我被认可为专家。总的来说，这归功于对技术的真正兴趣、深入的学习、积累足够的经验以形成真实的见解，并获得了能让法院对我的资历产生信心的认证和培训。

Sheridan: 我在州和联邦执法部门工作了近 30 years。在这些职位上，我多次在刑事诉讼中作证，并曾 3 次作为数字资产专家证人在 U.S. Congress 出庭。此后，我被 U.S. federal court、Hong Kong International Arbitration Center 和 Singapore International Commercial Court 认可为专家证人。我的身份基于我作为金融犯罪和数字资产调查员的经验，以及我的培训、教育和认证。

Johnson: 我的职业生涯始于 Federal Bureau of Investigation，在那里我担任主管特别代理人，领导针对金融欺诈、网络犯罪和加密货币相关犯罪活动的复杂调查。在我的职业生涯中，我曾在联邦大陪审团前作证，并撰写了经联邦法官审查和接受的宣誓书、刑事投诉以及搜查和扣押令。离开 FBI 后，我在一家加密货币交易所担任高级调查员，负责调查复杂的账户入侵和欺诈案件，并与法律、安全和工程团队紧密合作。这种执法部门、加密货币交易所和咨询经验的结合，为我在 FTI Technology 的工作奠定了坚实基础，我现在在复杂的区块链调查、数字资产追踪、监管事务和加密货币纠纷中担任专家证人。

Graessle: 我在执业律师期间就开始进入这一领域，处理联邦刑事和民事案件，包括欺诈和金融诉讼。我被这种新兴技术所吸引。我在加密货币领域的专业起步主要是处理金融欺诈和加密货币特定的尽职调查事项。但作为前诉讼律师，调查工作和担任专家支持角色证明是一个自然的契合点。

Min: 我的经验始于数字取证领域，调查知识产权和商业机密窃取，以及与网络相关的事件响应调查。利用我的调查技能来支持加密货币和区块链这一新兴领域是一个自然的进展。我通过参加培训和认证进行积极的研究、学习和准备，并通过执行数百次涉及数字资产和区块链技术的内部及专家调查获得了实践知识。我已被指定为州巡回法院民事诉讼以及 U.S. District Court of Northern California 刑事诉讼的专家证人。