Cryptolink：加密货币 ATM 机因洗钱担忧被强制关停

一家专门经营将加密货币兑换成现金的 ATM 机的公司因涉嫌未能遵守反洗钱和反恐融资法律而被暂时关闭其网络。

Cryptolink 在澳大利亚各地运营着 96 台加密货币 ATM 机，专门旨在帮助人们提取因持有 Bitcoin 和其他加密货币而赚取的资金。

然而，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已迫使该公司从周一开始停止运营其加密货币 ATM (CATM)，为期三个月。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，由于该公司无法保证其遵守法律以确保其机器不被用于洗钱，因此实施了此次停运。

“AUSTRAC 对该公司通过其 CATM 管理高风险交易的能力持续感到担忧，”Thomas 在一份声明中说。

“虽然 Cryptolink 满足了其可执行承诺中规定的条件，但随后未能履行基本的报告义务，特别是在大额交易报告方面。”

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Thomas 表示，Cryptolink 未能回复 AUSTRAC 的信息请求，该请求本可以澄清该公司是否通过其 CATM 违反了澳大利亚法律。

根据 Thomas 的说法，这意味着监管机构别无选择，只能采取行动。

“该公司未能提交这些要求的报告或回应 AUSTRAC 的信息请求，因此我们认为目前继续运营的风险过高，”他说。

“Cryptolink 获得了合规的机会，但尽管有可执行承诺，仍无法履行其义务。”

因此，Cryptolink 暂时失去了其虚拟资产服务提供商 (VASP) 注册，该注册允许其运营 ATM。

该公司还在 2025 年 10 月被处以 56,340 美元罚款——它已支付——与此同时，AUSTRAC 接受了一项可执行承诺。

根据该公司当时发布的一份声明，作为该协议的一部分，Cryptolink 委托进行了独立审查，增强了其交易监控系统，并改进了风险评估。

这一措施是在加密货币工作组发现涉嫌违反反洗钱法的行为后采取的，包括延迟报告大额交易（单笔交易金额达到 10,000 美元或以上）。

它还发现 Cryptolink 在反洗钱和反恐融资风险评估方面存在所谓的弱点。

Cryptolink 承认存在导致大额交易报告延迟的“疏忽”，但坚称其不容忍或支持将其 CATM 用于非法目的。

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该公司表示已采取多项措施保护客户免受潜在诈骗，包括交易前警告、教育和有针对性的交易监控，旨在打击可疑行为或交易。

“我们的客户是我们所做一切的核心，”一位 Cryptolink 发言人在去年 10 月的一份声明中表示。

“虽然我们对导致这一结果的缺点感到遗憾，但我们致力于将此转化为建立一个更稳健、更有弹性和更受信任平台的机会。”

AUSTRAC 表示将继续密切监控加密货币在澳大利亚的交易和使用。

“我们将继续密切关注加密货币领域，特别是运营加密货币 ATM 的企业，并在发现严重风险或违规行为时采取行动，”Thomas 说。

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