希腊警方因 $8M 加密货币传销骗局逮捕 17 人

Greek 警方逮捕了 17 人，并打掉了一个被指控经营加密货币传销计划的犯罪组织，该计划从至少 10,000 名参与者中募集了约 $8 million，根据 Hellenic Police 的 October 2 声明。位于北部城市 Katerini 的调查人员领导了为期数月的调查，最终在 9 个 Greek 地区进行了协调突袭，并查获了现金、计算机和数十个存储设备。

一个承诺在 50 days 内获得回报的传销计划

警方表示，该团伙通过看似合法的公司结构和在线平台运作，以其初始资本将在 50 days 内翻倍的虚假保证误导投资者。它招募了至少 10,000 人，自至少 2025 以来一直活跃，估计有 $8 million 流入该平台。成员们系统地承诺高额、有保障的回报，且风险极小或为零，而其他成员则专注于招募新投资者以增加自己的收益，这一特征使该业务具有了传销结构。该组织未获得主管机关的许可。此次行动遵循了打击类似计划的执法模式，包括一宗 Ukrainian 警方打掉了一个加密货币骗局 的案件，该骗局每月窃取约 $1 million。

在 9 个地区进行的逮捕行动

一场跨越 Pieria、Larissa、Mytilini、Patras、Ioannina、Komotini、Preveza、Attica 和 Kavala 的协调行动导致 17 名成员被捕，其中包括两名涉嫌头目，并对另外 9 人立案。警方确认了 18 名受害者，他们通过该平台共投资了 €55,970，仅占该计划预计募集总额的一小部分。在对 5 个办公室、9 处住宅和其他场所的搜查中，警员查获了 €295,090 现金、32 部手机、38 个 USB sticks、16 个数据存储磁盘、28 台计算机、15 台平板电脑、一台点钞机和一台 CCTV 录像机等物品。警方还从一名嫌疑人处缴获了一支信号枪、鞭炮和金属弹丸。

正在起诉中

警方表示，嫌疑人已被带到 Katerini 的检察官面前，并被移交给预审法官。调查仍在进行中，当局正在处理涉及该团伙另外 9 名成员的案卷。鉴于估计该平台招募了至少 10,000 人，已确认的受害者人数可能会增加。此案增加了执法机构扩大打击加密货币投资欺诈的力度，此前 Europe 各地的加密货币欺诈调查 将链上追踪与跨境协调相结合。