伊朗利用加密货币转移受制裁石油资金：美国最新查获详情

最新的 Iran 加密货币制裁案件再次说明了石油销售的财务收益如何进入银行系统。 US 检察官正在调查与受制裁的 Iranian 石油销售相关的 $61 million 加密货币。

该起诉书将 Chinese 公司、Binance 账户和更广泛的 $1.5 billion 交易链联系起来。

DOJ 针对与 Iranian 石油销售相关的 $61 Million 加密货币

US 政府称其扣押了什么

检察官的目标是 $61 million 的加密资产，指称这些资产代表了石油产品非法贸易的收益。据称，这些扣押财产通过多个账户转移，旨在资助 Iranian 政府和军事实体。

在此次 DOJ 加密货币扣押 Iran 案件中，政府并未寻求对资产前所有者的刑事指控。相反，当局正试图建立加密货币与所谓非法活动之间的直接联系。

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这 $61 Million 从何而来

投诉涉及的转账源于黑市石油销售。据称，买家和中间人将部分收益转换为数字资产，并通过各种地址进行转移。

这 $61 million 的 Iranian 加密货币金额仅是非法支付总额的一小部分。检察官将其与更广泛的 Iran 石油制裁回避计划联系起来。

Iranian 石油资金如何通过加密货币转移

$1.5 Billion 加密货币追踪

调查人员正在追踪互联的地址，这些地址接收并进一步转移了超过 $1.5 billion 的加密货币支付。这一交易轨迹是 $61 million 加密货币扣押案的一部分，说明了为何追踪 Iranian 石油资金加密货币转移具有挑战性。

虽然资金通过多个地址的移动使得将区块链支付与现实世界实体联系起来变得更加困难，但任何链上转账都是公开透明的。调查分析师可以利用这些信息来识别模式并对钱包进行分组。

Binance 账户的角色

检察官指称加密货币交易平台协助转移了部分收益。特别是，调查人员正在关注促进了资金转移的 Binance 账户。

因此，Iran Binance 交易处于此 DOJ 案件的核心，因为该交易所的服务被用于接收、转换和发送数字资产。在此次没收程序中，Binance 未被指控协助制裁违规行为。

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Chinese 公司如何加入该计划

该起诉书重点列举了几家据称在该贸易中发挥作用的 Chinese 公司。据称，它们为 Iranian 石油买家处理支付指令，一些中间人将法定货币转换为加密货币。

Chinese 的需求对于理解 Iran 如何在 US 制裁下继续销售其石油至关重要。通过利用加密货币，买家可以在使用另一种结算形式的同时参与贸易。

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