伦敦一男子因 SIM 卡交换加密货币盗窃案被判处 2.5 年监禁

被告于 9 月 28 日，即宣判前 10 天，承认共谋欺诈和转移犯罪财产罪。

一名 25 岁的男子因参与 SIM 卡交换欺诈被判处两年半监禁，该欺诈导致 4 人在 2021 年 11 月损失了价值 £200,000 的加密货币。

据伦敦市警察局称，Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）从犯罪所得中获得了超过 £44,000，并将这笔钱用于去迪拜的奢华度假、购买昂贵的公寓和镀金牙套。

交换是如何运作的以及资金流向何处

这始于 2021 年 11 月初，当时 BT 在其系统中发现了未经授权的活动。客户的电话号码被转移到犯罪分子控制的 SIM 卡上，这种做法被称为 SIM 卡交换。

通过控制号码，诈骗者可以通过短信接收一次性验证码，并使用这些验证码进入受害者的银行账户或加密货币钱包。

BT 随后识别出接收转移号码的设备。每台设备都启用了 eSIM，并有两个 IMEI 号码（识别手机的序列代码）。来自电信公司的数据指向了多名嫌疑人，Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）与其中四台设备有关。

所有受害者都在 2021 年 11 月的第一周报案，警方详细列出了四起盗窃案，第一起发生在 11 月 2 日，一名受害者被盗走价值约 £40,000 的加密货币，其中约 £27,000 进入了 Shinjin 的个人加密账户。第二名受害者在 11 月 5 日至 7 日之间损失了约 £17,000，后来全部在被告自己的钱包中被发现。这两笔款项构成了他收到的 £44,000。

在另外两起案件中，他在资金流向他处的同时协助实施了盗窃。11 月 3 日，约 £8,000 离开了第三名受害者的 Coinbase 账户，同月 6 日和 7 日，第四名受害者又被盗走了 £130,000。

您可能还会喜欢：

Shinjin 于 2023 年 10 月从迪拜返回时在希思罗机场被捕，检察官随后指控他犯有一项通过虚假陈述共谋欺诈罪和一项转移犯罪财产罪。他于 2026 年 9 月下旬认罪。

“这是一起复杂且经过精密计算的欺诈案，给多名受害者造成了重大的经济损失，”伦敦市警察局侦查警员 Simon Ardeman 表示。

他还将 SIM 卡交换欺诈称为“一种复杂且日益令人担忧的犯罪形式”。这位侦查警员补充道：

“这次定罪发出了一个明确的信息，即那些利用技术实施欺诈的人将被绳之以法。”

英国早前的一起案件

大约一年前，英国发生了一起规模大得多的加密货币案件，中国籍公民 Zhimin Qian 于 2025 年 9 月下旬承认以加密货币形式获取犯罪财产。该案与据信是世界上规模最大的加密货币扣押案有关：超过 61,000 BTC，价值超过 £5.5 billion ($7.43 billion)。

Qian 在 2014 年至 2017 年间在中国诈骗了超过 128,000 名受害者，随后将所得款项转换为 BTC。伦敦警察厅经济与网络犯罪指令部负责人 Will Lyne 称这是英国历史上最大的洗钱案件之一。