MyTrade 创始人因机器人对 60 种加密货币进行洗售交易被罚款 $10K

简报

• MyTrade 创始人 Liu Zhou 因经营加密货币刷单交易服务被罚款 $10,000。
• Zhou 于 2024 年 10 月认罪，与其一同被指控的还有在同一行动中落网的 17 名共犯。
• MyTrade 的仪表盘允许客户订购每日虚假交易量，由机器人执行。

加密货币做市商 MyTrade 的创始人因经营刷单交易服务而免于监禁，并被罚款 $10,000。该服务在约 60 种加密货币中产生了数百万美元的虚假每日交易量。

据 Law360 报道，41 岁的 Liu Zhou（加拿大公民，中国籍）周四在波士顿联邦法院被美国地区法官 Angel Kelley 判刑，法官未对其处以监禁。他在 2024 年 10 月与其他 17 名个人和实体一同被指控后，对共谋进行市场操纵和电汇欺诈表示认罪。

MyTrade 公开销售该服务。客户登录 MyTrade MM 网站的仪表盘，指定每天在特定交易所执行多少刷单交易，该公司称这一产品为“交易量支持 (Volume Support)”。机器人完成了剩下的工作，通过反复买卖同一资产来虚增表面交易量。截至 2024 年 10 月，该服务拥有数十名客户。

Zhou 对他认为的潜在客户坦诚相待。他告诉他们，MyTrade MM“进行自成交——在同一秒内买入和卖出”，其交易量机器人可用于运作拉盘杀猪 (pump and dumps)。他说，目的是吸引“社区中的其他买家，那些你不认识或不在乎的人”，因为“我们必须让 [其他买家] 亏钱才能获利”。

FBI 创建了自己的代币

调查人员创建了 NexFundAI，这是一家虚构的加密货币公司，拥有完整的网站和一种基于 Ethereum 的代币。该代币在 Uniswap 上交易，直到执法部门将其禁用，随后利用它征集做市服务并记录所提供的服务。

这次诱捕行动在 2024 年 10 月导致对 18 名个人和实体提起指控，包括做市商 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global。

Zhou 的认罪协议要求 MyTrade MM 停止销售“交易量支持”并永久停用背后的机器人。协议还要求该公司在自家网站上发布公告，声明交易量支持是“刷单交易的一种形式，根据美国法律属于违法行为”。

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