菲律宾最大的加密货币交易所 Coins.ph 因涉嫌违反监管规定面临牌照吊销风险

各时期预测趋势报告

菲律宾最大的加密货币交易所 Coins.ph 因涉及离岸博彩运营商的交易，可能面临金融当局的制裁。

CoinDesk 10 月 13 日报道称，该国央行 Bangko Sentral ng Pilipinas 正在考虑对涉及海外博彩公司的 Coins.ph 交易实施制裁。两名知情人士表示，根据违规行为的严重程度，该交易所的运营牌照也可能被吊销。

Coins.ph 拥有超过 1800 万客户，是菲律宾最大的加密货币交易所。其过去 24 小时内的现货交易量约为 5000 万美元，约占菲律宾比索与稳定币之间交易流动性的 75% 至 80%。因此，任何牌照吊销都将对当地数字资产市场产生重大影响。

据报道，本月早些时候，菲律宾央行对通过 DCPay Philippines（Coins.ph 的主要电子钱包运营商）向该交易所进行的存款实施了限制。这些措施未指定截止日期，限制原因也未披露。

此举发生在 Coins.ph 的几名关键合规官离职之后。其中包括首席合规官 Lexi Herrera、反洗钱交易监控负责人 Chris Beaño 和洗钱报告官 Irish Calagui。

去年，菲律宾央行推出了限制通过电子钱包使用博彩服务的措施。当时，它要求受监管的金融机构阻止在电子钱包应用程序中访问博彩网站。知情人士称，一些博彩运营商随后将交易转移到 Coins.ph，允许以加密货币和稳定币向海外合作伙伴付款。

菲律宾是全球第四大汇款接收国，有超过 1080 万菲律宾人居住在国外。年度汇款流入总额约为 430 亿美元。大多数转账通过银行和汇款运营商进行，但 Coins.ph 在当地比索-稳定币交易中的巨大份额引起了人们的关注，即任何监管行动都可能对市场和汇款流产生广泛影响。

Coins.ph 和 Bangko Sentral ng Pilipinas 未回应置评请求。Coins.ph 于 2019 年被印度尼西亚科技公司 Gojek 以 9500 万美元收购，随后被出售给 Binance 前首席财务官 Wei Zhou。