监管 | 英国监管机构在6个月内开展第二次P2P加密货币执法打击行动

英国金融行为监管局 (FCA) 表示，已加强针对非法点对点 (P2P) 加密货币交易的打击行动，目标是涉嫌经营未注册加密货币业务的三处伦敦场所。

FCA 与英国税务海关总署 (HM Revenue & Customs) 及伦敦警察局 (Metropolitan Police Service) 合作，于 2026年9月10日 开展了行动，并向所有三个地点发出了停止与终止函，要求涉嫌违规的企业停止交易。

P2P 加密货币交易涉及个人之间直接买卖数字资产。

任何在英国以业务方式开展此类活动的人员都必须获得适当的注册。FCA 表示，目前英国境内没有任何已注册的点对点加密货币业务在运营。

监管机构表示，未注册的运营商可能会为犯罪分子转移和洗白非法资金提供渠道，因为他们的运营超出了旨在检测和预防洗钱的控制措施。

Steve Smart，FCA 执法与市场监督执行总监表示：

“通过与伙伴合作，我们继续追踪并打击非法加密活动。任何经营未注册点对点加密业务的人都应该意识到我们正在盯着他们。”

案例研究 | 为什么英国称 P2P 加密交易是一项受监管的活动

伦敦警察局警长 Sathish Alalasundaram 表示：

“执法部门和合作伙伴机构正在非常努力地打击涉及数字资产的犯罪活动。加密货币的复杂性质，加上资金跨司法管辖区转移的速度，给调查人员带来了持续的挑战。

随着犯罪分子不断改进其手段，伦敦警察局 (Met Police) 也在不断演进和调整我们的调查能力和打击策略，以将违法者绳之以法。”

最新的行动是继 FCA 在 2026年4月 针对非法点对点加密业务采取行动之后的又一举措。监管机构表示，在该行动期间收集的证据正被用于支持刑事调查和进一步的执法行动。

加密犯罪 | 英国监管机构对非法 P2P 加密交易开展首次打击行动

“这六个月内的第二次协调执法行动证实了 FCA 已从警告转向积极打击未注册的 P2P 加密业务，对于任何在没有适当注册的情况下以业务方式进行交易的运营商来说，刑事责任是一个现实的风险，” Gherson Solicitors LLP 的顾问 Caroline Black 表示。

FCA 还起诉了一家非法加密货币 ATM 网络运营商，并协助逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币交易所的人员。

监管机构表示，最新的行动是根据英国 2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例 (Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017) 采取的。

FCA 表示，在 2027年10月 英国更广泛的加密资产制度生效之前，加密货币仍然是一项高风险投资，并且在英国基本上不受监管，除了反洗钱和金融促销规则之外。

监管 | 英国发布受监管加密活动的最终指南

想要了解 加密监管 的 全球动态 吗？

在此加入我们的 WhatsApp 频道 这里。

在 X 上关注我们以获取最新帖子和更新

加入并与我们的 Telegram 社区 互动

_________

相关