SEC 和 CFTC 起诉 Goliath Ventures 及其创始人，指控其涉嫌 $400 Million 加密庞氏骗局

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美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起单独的民事诉讼，指控其涉嫌一项涉及 400 million 美元的加密货币庞氏骗局。

Cointelegraph 于 8月11日 报道称，SEC 指控 Goliath Ventures 通过未经注册的证券发行，从 1,300 多名投资者手中筹集了至少 425 million 美元。投资者被告知这些资金将部署在加密货币流动性池中。SEC 表示，实际上并未进行任何投资，Christopher Delgado 涉嫌挪用了至少 51 million 美元用于个人用途。

在另一份诉状中，CFTC 表示约有 1,600 名客户为所谓的 Bitcoin 和 Ether 交易支付了至少 397 million 美元。该机构要求法院下令向投资者进行赔偿、上缴收益、处以民事罚款、实施交易和注册禁令，并发布永久禁令。

Goliath Ventures 承诺每月回报率为 3% 至 10% 并保证本金，告诉投资者派息将来自流动性池费用收入。相反，它利用新投资者的资金支付给现有投资者，这是一种典型的庞氏骗局结构。账户余额和业绩指标也是伪造的。在 2025年11月 之后新资金流入放缓导致每月分配停止后，该计划实际上已经崩溃。

Christopher Delgado 同意与 SEC 达成单独的和解协议。经法院批准，他将被永久禁止违反证券法。他还将被禁止参与证券发行（在其个人账户中进行交易除外），以及从事与经纪人或交易商相关的活动。法院将分别确定上缴收益和民事处罚。

Christopher Delgado 此前已对共谋实施电汇诈骗、电汇诈骗和洗钱罪表示认罪。美国司法部在 6月30日 表示，至少有 400 million 美元已汇入 Goliath Ventures，Christopher Delgado 造成了至少 250 million 美元的投资者损失。他还同意没收与此案相关的房地产、车辆、奢侈品、银行账户和加密货币钱包。