SEC指控两家公司涉嫌$15M WhatsApp及加密货币欺诈

Securities and Exchange Commission 怀疑数个商业实体是双重国际诈骗计划的幌子，这些计划通过 WhatsApp 和其他社交媒体平台从投资者手中骗取了至少 $15 million。

针对 Cryptoaiml 和 TSAI 的投诉已提交至 New York 联邦法院，指控这些公司的计划虚假地告知投资者他们符合监管规定，同时分别窃取了至少 $12.5 million 和 $2.8 million。

“虽然在这些欺诈性投资骗局中骗取无辜投资者的方法各不相同，但目标是一致的——向潜在投资者承诺超额回报，声称他们是受 SEC 监管的合法实体，然后窃取他们的资金，”SEC Enforcement Division 总监 David Woodcock 在谈到指控时表示。

根据 Cyptoaiml 的投诉，该公司向委员会提交了 Form D，但伪造了其中的信息。从 August 2024 开始，该公司创建了 WhatsApp 群聊与投资者互动，同时自称是“经验丰富的投资专业人士”。

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在某些情况下，被告与签署了他们认为是合法协议的投资者伪造了顾问/客户关系。根据投诉，他们在平台上声称自己是真实的投资专业人士；而这些人士根本不知道自己被冒充了。

在一个案例中，诈骗者自称是 Citadel Securities 的总裁（尽管现任总裁 Jim Esposito 在描述中未具名）。在另一个例子中，他们将一名顾问确定为 Raymond James 的一家投资控股公司作为他们的投资经理（事实并非如此）。

此时，该公司敦促投资者在其声称的加密资产交易平台上开设“交易”账户。一旦开户，该公司就会向投资者提供所谓的由人工智能生成的交易“信号”或提示，声称这些信号会提高投资者的交易利润。

虽然客户能够登录平台上的“账户”（显示了所谓的利润），但该平台并非真实存在，也从未进行过任何交易。根据委员会的说法，该平台是窃取客户资金的工具，诈骗者通过要求寻求从账户中提取资金的客户支付预付费用来增加他们的收益。

被告还声称他们运行一个受包括 SEC 在内的监管机构监督的“安全”平台，但事实并非如此。

根据 TSAI 的投诉，在 September 2024 至 March 2025 期间，这些实体通过其网站、WhatsApp 和公开的 Facebook 聊天招揽投资者，声称他们可以获得保证收益。

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TSAI 据称声称他们将使用客户资金“租赁”他们使用 AI 编写的机器人代客户进行交易，并告诉投资者他们可以通过招募他人投资 AI Trading Bot Program（他们将其作为投资合同提供和销售）来赚取收入。与 Cryptoaiml 一样，TSAI 据称告诉投资者它受到 SEC 的“充分监管”且安全可用。

“但 TSAI 平台或该计划没有任何真实、合法或安全之处：根本没有 AI 交易机器人，存入的资金从未用于为投资者赚取回报，”投诉书中写道。“TSAI 平台上投资者账户中反映的所谓利润和收入都是虚假的。”

根据委员会的说法，Cryptoaiml 和 TSAI 伪造的 Forms D 已从该机构的网站上移除。在这两起案件中，他们都敦促法院禁止这些公司在该领域运营，并下令追缴非法所得和处以民事罚款。