Money 24/7 欺诈网络的组织者已被送达嫌疑通知，检察长办公室周一表示，UNN 报道。
诈骗加密货币交易网络组织者已被送达犯罪嫌疑通知书
乌克兰当局已向一家涉嫌诈骗的加密货币交易网络组织者送达了犯罪嫌疑通知书。报告未提供有关该网络规模、受害者、损失或具体指控的细节。
Українські Національні Новини (УНН)
Publisher
Aug 10, 2026 at 9:37 AM UTC · 1 分钟阅读
Key Signal
UAH 1.59M+ Victim losses
Last Updated
2 个月前
在检察长办公室的程序指导下，一名欺诈方案的组织者已被送达嫌疑通知并被逮捕。执法人员在 2026 年 7 月的一次大规模特别行动中揭露了该计划。根据调查，嫌疑人与其他个人一起组织了伪金融平台 Money 24/7 的运营，该平台自称为兑换点网络和加密资产兑换服务
据检察官办公室称，“网络资源、Telegram 账户、商标以及一个配备为现金接收点的办公室被用来制造合法运营的假象。”
据称，客户移交资金以换取加密货币；然而，在收到钱后，该计划的参与者未能履行义务。检察官办公室表示，为了维持信任并推迟向执法部门申诉，他们向部分受害者转移了部分加密资产，并提供了书面保证。
根据调查，其中一名受害者遭受了超过 UAH 1.59 million 的损失。
2026 年 7 月，检察长 Ruslan Kravchenko 报告称 Money 24/7 的活动已被揭露。当时，执法人员在乌克兰的七个地区进行了 20 多次搜查，扣押了超过 UAH 20 million 的各种货币现金，以及文件、设备、电话、数据存储设备和其他物证。
检察长办公室表示，该计划的所有参与者、受害者以及刑事犯罪的其他情况正在确定中。
乌克兰揭露了一个加密兑换商欺诈网络；在搜查过程中，发现了价值超过 20 million hryvnias 的货币 - 检察长02.07.26, 21:02 • 10626 浏览量
快速问答
涉嫌加密货币交易网络的组织者发生了什么？
根据报告，该组织者已被送达犯罪嫌疑通知书。摘录未说明随后可能采取的法律步骤。
本案涉嫌的罪行是什么？
报告将该网络描述为诈骗加密货币交易网络。它没有具体说明涉嫌的欺诈手段。
哪家媒体报道了此案？
此案由乌克兰国家新闻社报道，即 UNN。
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Originally reported by Українські Національні Новини (УНН)
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