美国采取行动扣押与受制裁伊朗石油销售相关的 61 million 美元加密货币

检察官的指控

U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York 提起了一项民事没收诉讼，寻求没收超过 $61 million 的加密货币，据称这些资金可追溯到受制裁的 Iranian oil 及其石油产品的非法销售。Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley 表示：“今天我们正在查封并寻求没收超过 $61 million 的 Government of Iran 资金，否则这些资金将促进针对 U.S. 及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击。”

根据诉讼文件，Tehran 利用在 China 和其他地方的加密货币中间人网络，洗白了超过 $1.5 billion 的石油收益。这些资金被拨用于支持 Iran 政府及其军事力量，包括 Islamic Revolutionary Guard Corps。

被点名方及运作方式

诉状点名了两家 China 公司，Blessed Trust 和 Hexa Whale，指控其利用 Binance 的交易账户处理黑市石油销售收益，并将资金转给 Iran 政府、其特工及代理组织，用于推动恐怖主义和由 Iranian 国家发起的其他行动。

诉状称，Blessed Trust 接收并转移了这些收益，并提供法币到加密货币的入金服务，包括通过使用 U.S. 的加密货币发行商。诉状进一步指控 Hexa Whale 提供了类似服务，并与 Blessed Trust 及相关实体合作。“作为该计划的一部分，Blessed Trust 和 Hexa Whale 还利用 U.S. 金融系统发送或接收了数千万美元，”诉状指控称。这两家公司的客户均包括在 China 石油和精炼产品行业运营的企业。

CNBC 无法获得 Hexa Whale 或 Blessed Trust 的置评。

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公司回应及代币处理

“Binance 对违反制裁或非法活动采取零容忍态度，Binance 不允许与受制裁个人进行任何交易，”一位 Binance 发言人表示。

在被问及时，Tether 未立即提供评论。

大背景

4月，Washington 制裁了一家 China “茶壶”炼油厂，并警告金融机构，如果它们与处理 Iranian 原油的 China 炼油商进行交易，可能会面临制裁。Reuters 9月10日的一篇报道称，Iran 利用易货贸易模式规避石油制裁，并从 China 获取价值数十亿美元的商品。据报道，China 是 Iran 最大的买家之一，占 2025 年 Iran 出口石油的 80% 以上，平均每天约 1.4 million 桶。

对于普通加密货币用户来说，这条新闻不仅仅关乎地缘政治。当发行商和交易所针对制裁案件采取行动时，代币流向可能会迅速改变。了解谁控制着你的入金和出金渠道，有助于你预见可能出现的摩擦。

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